大连友谊(000679) 最新公司公告|查股网

						大连友谊（集团）股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司于2010年9月15日以通讯方式召开了董事会会议，本次董事会于2010年9月10日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文件送达通知。董事长田益群先生主持了本次董事会会议，应出席会议董事7名，实际到会7名，监事会成员和公司高管人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定。会议表决情况如下：
    一、江苏友谊合升房地产开发有限公司系公司控股子公司，该公司经营状况良好，为解决该公司开发“海尚·壹品”项目资金的需要，推进公司在苏州地区商品房项目的发展步伐，同意本次江苏友谊合升房地产开发有限公司抵押贷款议案。该议案的实施有利于加快项目的建设，有利于扩大公司主业之一房地产业的规模，有利于公司可持续发展，符合公司的整体利益。 
    详细内容详见同日发出的《江苏友谊合升房地产开发有限公司抵押贷款公告》 
    表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权 
    二、该议案将提交公司近期股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权 
    上述议案获得董事会全票通过。
    特此公告。
    大连友谊（集团）股份有限公司董事会
    　　2010年9月15日