大连友谊(000679) 最新公司公告|查股网

						大连友谊（集团）股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司于2010年9月2日以通讯方式召开了董事会会议，本次董事会于2010年8月27日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文件送达通知。董事长田益群先生主持了本次董事会会议，应出席会议董事7名，实际到会7名，监事会成员和公司高管人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议及表决情况如下：
    会议表决并通过了《公司对大连新发兴房地产开发有限公司100%股权收购方案》。
    独立董事认为：公司通过收购大连新发兴房地产开发有限公司100%股权，能够快速介入东港区域的开发建设，拓展大连友谊房产业发展空间，对实现公司战略目标将产生深远影响。公司对本次大连新发兴房地产开发有限公司股权收购符合上市公司和全体股东的利益，同意签署大连新发兴房地产开发有限公司股权转让协议书。
    详见大连友谊(集团)股份有限公司《关于大连新发兴房地产开发有限公司股权收购公告》
    表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票
    特此公告。
    大连友谊（集团）股份有限公司董事会
    　　2010年9月2日