襄阳轴承(000678) 最新公司公告|查股网

						襄阳汽车轴承股份有限公司独立董事的专项说明及独立意见 
    襄阳汽车轴承股份有限公司四届董事会第八次会议于2010 年3 月31 日召开，我们作为该公司的独立董事出席了本次会议，根据《深圳证券交易所上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等其他有关规定，我们对本次董事会的各项议案进行了认真细致的审核，现就本次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 
     一、对公司资金占用及对外担保情况的独立意见 
     根据襄阳汽车轴承股份有限公司提供的 2009 年年度报告正文，中勤万信会计师事务所出具的勤信审字[2010]1014 号审计报告及勤信审核[2010]1006 号《关于襄阳汽车轴承股份有限公司 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，经认真核查，我们认为： 
     公司按照《公司章程》的要求，制定了相关内部控制制度，规范对外担保行为，控制对外担保风险；报告期内，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保，也没有为任何非法人单位或个人提供担保；目前，公司没有对外担保事项；报告期内，公司第一大股东、实际控制人及其关联方无占用公司资金的情况。 
     二、对公司内部控制自我评价报告的独立意见 
     该报告对2009年度公司为建立和完善内部控制所进行的重要活动、工作和成效等方面作了介绍，就公司控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等重点控制活动进行了自查，对内部控制重点控制活动中存在的问题进行了整改。我们认为公司的内部控制水平有明显提高，上市公司治理方面存在的风险水平明显降低，公司应进一步完善内部控制体系，关注各种制度的具体落实，以保证公司的持续、健康发展。 
     三、对公司2009年年度利润分配预案的独立意见 
     公司本次董事会审议通过了《公司2009 年度利润分配方案》，公司2009 年拟不分配利润。我们认为：该利润分配预案符合公司实际情况，同意上述分配方案。 
     四、对续聘会计师事务所的独立意见 
     我们对本议案进行了事前认可，并对续聘会计师事务所发表独立意见如下： 
     中勤万信会计师事务所已连续五年为公司审计机构，多年来严格遵循独立审计原则，按照中国注册会计师独立审计准则的规定，对公司财务会计报表进行审计，保证了公司真实、准确、完整、及时地披露相关信息。同意续聘中勤万信会计师事务所事务所有限责任公司为本公司2010年度的会计审计机构，并提交2009年年度股东大会审议通过。 
     五、对公司增补独立董事的独立意见 
     作为公司的独立董事，根据中国证监会《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，关于公司董事会增补独立董事事项，对公司大股东襄阳汽车轴承集团公司推荐的公司第四届董事会增补独立董事候选人，基于独立判断立场，发表如下意见： 
    1、 公司董事会关于该事项的表决程序合法有效； 
    2、 彭翰先生符合担任上市公司独立董事的任职资格，同意提名为公司第四届董事会增补独立董事候选人。 
                                         独立董事：汪海粟  徐长生 
                                            二○一○年三月三十一日