襄阳轴承(000678) 最新公司公告|查股网

						襄阳汽车轴承股份有限公司四届董事会第八次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    襄阳汽车轴承股份有限公司四届董事会第八次会议于2010年3月31日在湖北三环集团公司办公楼二楼会议室召开。本次会议通知于2010年3月21日以电子邮件和传真的方式发出。公司8名董事全部出席会议，监事会部分成员列席了会议。会议由董事长高少兵先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并以8票赞成，0票反对，0票弃权通过了如下决议：
    一、审议通过了《2009年年度报告及摘要》
    二、审议通过了《2009年董事会报告》
    三、审议通过了《2009年度财务报告》
    四、审议通过了《2009年度利润分配预案》
    经中勤万信会计师事务所有限公司审计，公司2009年度实现净利润
    13,853,671.74元，其中归属于母公司所有者的净利润13,347,777.76 元，加上年
    初未分配利润-79,074,981.01元，可供股东分配的利润为 -65,727,203.25 元，鉴
    于此，董事会建议：2009年度利润不分配也不进行资本公积金转增股本。
    上述一至四项议案均需提交公司2009年度股东大会审议。
    五、审议通过了《2009年度独立董事述职报告》
    六、审议了《关于续聘中勤万信会计师事务所的议案》
    为保证公司审计业务的连续性，公司董事会研究同意续聘中勤万信会计师事务所从事公司2010年度的财务审计工作。并提交2009年年度股东大会审议。
    中勤万信会计师事务所有限公司简介注册资本：300万元；法定代表人：
    张金才；成立日期：1992年12月19日；营业期限：2000年1月21日至2030
    年1月20日；经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；承办会计咨询、会计服务业务。（具有经财政部、中国证券监督管理委员会审查批准的会计师事务所证券、期货相关业务许可证）
    七、审议通过了《2009年度内部控制自我评价报告》（详见巨潮资讯网
    www.cninfo.com.cn）
    八、审议通过了《关于公司2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
    九、审议通过了《年报披露重大差错责任追究制度》
    十、审议通过了《内幕信息知情人登记制度》
    十一、审议通过了《外部单位报送信息管理制度》
    十二、审议通过了《年报报告制度》
    十三、审议通过了《公司总会计师张亮先生的辞职报告》
    公司总会计师张亮先生于2009年12月20日提出辞职申请，公司董事会同意张亮先生辞去公司总会计师职务，辞职后将不在公司担任其他职务。
    十四、审议了《增补公司独立董事的议案》
    根据公司大股东襄阳汽车轴承集团公司关于公司本届董事会增补独立董事候选人的提名建议，董事会同意增补彭翰先生为公司第四届董事会独立董事（董事简历附后）。上述独立董事任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2009年年度股东大会审议。
    十五、审议通过了《关于召开2009年度股东大会通知的议案》
    公司拟定于2010年4月28日（星期三）上午9：00在湖北三环集团公司办公楼二楼会议室召开2009年度股东大会。（详见《襄阳汽车轴承股份有限公司关于召开2009年度股东大会通知》） 
    襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
    二○一○年三月三十一日 
    附件：增补董事候选人简历：
    　　彭翰，男，48岁，硕士高级会计师。历任航天科技集团公司四十二所财务处副处长，财务处处长，审计处处长。现任航天科技集团公司四十二所总会计师，襄樊三沃航天部簿膜材料公司董事长。未持襄阳汽车股份有限公司（以下简称“公司”）股份，与公司及持有公司百分之五以上股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。