山东海龙(000677) 最新公司公告|查股网

						山东海龙股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告 
　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　山东海龙股份有限公司第八届董事会第十九次会议通知于2010年11月27日以书面形式发给公司内部董事；以电子邮件、传真方式发给公司独立董事。会议于2010年12月8日在海龙宾馆三楼会议室召开，本次会议应出席董事11人，实际出席11人。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长逄奉建先生主持，审议通过了以下议案：
　　1、审议《公司为控股子公司新疆海龙化纤有限责任公司按持股比例增资5,500万元人民币的议案》；
　　表决结果：同意票11票反对票0票弃权票0票
　　2、审议《公司为全资子公司山东海龙龙昊化纤有限责任公司1,300万人民币银行综合授信提供担保的议案》；
　　此议案需提交股东大会审议。
　　表决结果：同意票11票反对票0票弃权票0票
　　3、审议《公司为全资子公司山东海龙进出口有限责任公司2,900万美元银行综合授信提供担保的议案》；
　　此议案需提交股东大会审议。
　　表决结果：同意票11票反对票0票弃权票0票
　　4、审议《公司为全资子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司20,000万人民币银行综合授信提供担保的议案》；
　　此议案需提交股东大会审议。
　　表决结果：同意票11票反对票0票弃权票0票
　　5、审议《公司与歌尔声学股份有限公司在银行贷款方面建立1亿元人民币互保关系的议案》；
　　此议案需提交股东大会审议。
　　表决结果：同意票11票反对票0票弃权票0票
　　6、审议《召开2010年第六次临时股东大会的议案》
　　公司拟于近期召开2010年第六次临时会股东大会，会议时间、地点另行通知，审议以下事项：
　　（1）审议《公司为全资子公司山东海龙龙昊化纤有限责任公司1,300万人民币银行综合授信提供担保的议案》；
　　（2）审议《公司为全资子公司山东海龙进出口有限责任公司2,900万美元银行综合授信提供担保的议案》；
　　（3）审议《公司为全资子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司20,000万人民币银行综合授信提供担保的议案》；
　　（4）审议《公司与歌尔声学股份有限公司在银行贷款方面建立1亿元人民币互保关系的议案》；
　　（5）审议《公司为全资子公司山东海龙进出口有限责任公司增加491万美元和2,000万人民币银行综合授信提供担保的议案》；
　　表决结果：同意票11票反对票0票弃权票0票
　　山东海龙股份有限公司董事会
　　二〇一〇年十二月八日