山东海龙(000677) 最新公司公告|查股网

						山东海龙股份有限公司2010年第四次临时股东大会决议公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    Ⅰ、重要提示
    在本次股东大会召开期间，无增加、变更提案，无议案被否决。
    Ⅱ、会议召开的情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、本次股东大会的召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2010年11月9日上午9：30
    （2）网络投票时间为：
    采用交易系统投票的时间：2010年11月9日9:30—11:30，13:00—15:00。采用互联网投票的时间：2010年11月8日15:00—2010年11月9日15:00。3、现场会议地点：山东省潍坊市寒亭区海龙路555号海龙宾馆三楼会议室。
    4、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
    5、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
    Ⅲ、会议出席情况
    出席公司本次股东大会的股东共88人，代表股份数299,617,668股，占公司总股数的34.68％。其中，出席现场会议的股东共3人，代表股份数298,448,635股，占公司总股数的34.54％；通过网络投票的股东85人，代表股份数1,169,033股，占公司总股本的0.14％。
    Ⅳ、议案审议和表决情况
    本次会议以现场（现场采用记名投票表决方式）与网络投票相结合的方式，审议了以下决议：
    一、审议通过了《关于收购潍坊巨龙化纤集团有限责任公司土地使用权的议案》
    本次交易价格以2010年09月16日为评估基准日，经烟台卫正地产评估有限公司潍坊分公司评估，评估值为人民币162,913,322元。本公司采用上述评估值为交易价格依据，公司与巨龙集团协商确定，土地补偿费为97,747,993.2元；土地出让金为65,165,328.8元，须向潍坊市寒亭区财政局缴纳。
    1、总的表决情况：
    同意299,371,568股，占出席会议所有股东所持表决权的99.92％；
    反对240,100股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00％；
    弃权6,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00％。
    2、表决结果：该议案审议通过。
    Ⅴ、网络投票前十大流通股东表决情况
      挪威中 
     名称          汪秋惠 嵇克红 潘连仲 赵毅    严岚   林飞   段小明 葛伟民  杨霭娴 
           央银行 
    所持股  191,50 113,70 92,000   72,300 65,900 50,000 43,700 39,000  32,000 27,400 
    数（股）    0      0 
     1.00  同意    反对   同意   同意   反对    同意   同意   同意    同意   同意 
Ⅵ、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：广东德赛律师事务所 
    2、律师姓名：易朝蓬、焦智勇 
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《股东大会规则》及公司《章程》的规定，召集和出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序（含网络投票表决）合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。 
    Ⅶ、备查文件 
    1、广东德赛律师事务所关于山东海龙股份有限公司2010年第四次临时股东大会的法律意见书； 
    2、山东海龙股份有限公司2010年第四次临时股东大会决议。 
    特此公告。 
    山东海龙股份有限公司 
    董 事 会 
    　　二〇一〇年十一月九日