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						河南思达高科技股份有限公司董事会决议公告 
    本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司第五届第十二次董事会于2010年6月8日以亲自送达方式通知全体董事，2010年6月11日，公司董事会第五届第十二次会议在郑州召开，应到5人，实际出席5人。会议由董事长刘双河先生主持，会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议所作决议合法有效。会议经过讨论通过了以下议:
    一、同意以8000万元的价格转让公司持有的深圳银思奇电子有限公司90%的股权给河南思奇科技投资有限公司。
    表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权，（刘双河、李书剑先生为关联董事会回避了该项议案的表决）
    二、同意2010年6月28日召开公司2010年第三次临时股东大会，对第一项议案进行投票表决。
    表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。
    河南思达高科技股份有限公司董事会
    　　2010年6月12日