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						大同水泥股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    在本次会议召开期间，没有增加、否决、或变更提案情况。
    二、会议召开的情况
    1、召开时间：2010年5月12日
    2、召开地点：公司二楼会议室
    3、召开方式：现场投票方式
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：公司董事长刘刚先生
    6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
    三、会议的出席情况
    出席本次股东大会的股东及委托代理人共3名，代表股份102,465,964股，占公司总股本20808万股的49.24%。
    公司部分董事、监事及公司聘请的见证律师出席了会议。
    四、提案审议和表决情况
    本次会议采取记名投票方式，经逐项表决，形成如下决议：
    （一）审议通过《公司2009年度董事会工作报告》。
    1、表决情况：同意102,465,964股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
    2、表决结果：该议案经与会有表决权股东表决通过。
    （二）审议通过《公司2009年度监事会工作报告》。
    1、表决情况：同意102,465,964股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
    2、表决结果：该议案经与会有表决权股东表决通过。
    （三）审议通过《公司2009年度财务决算报告》。
    1、表决情况：同意102,465,964股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
    2、表决结果：该议案经与会有表决权股东表决通过。
    （四）审议通过《公司2009年度利润分配及公积金转增股本方案》。
    公司2007年度利润分配及公积金转增股本方案为：本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
    1、表决情况：同意102,465,964股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
    2、表决结果：该议案经与会有表决权股东表决通过。
    （五）审议通过《公司2009年度报告全文及摘要的议案》。
    1、表决情况：同意102,465,964股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
    2、表决结果：该议案经与会有表决权股东表决通过。
    （六）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》。
    同意公司继续聘用天健正信会计师事务所有限责任公司作为公司2010年度财务报告审计机构，年度审计报酬为40万。
    1、表决情况：同意102,465,964股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
    2、表决结果：该议案经与会有表决权股东表决通过
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：山西恒一律师事务所
    2、律师姓名：翟颖
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员的资格和会议的表决程序符合相关法律和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
    六、备查文件
    1、公司2009年度股东大会决议；
    2、山西恒一律师事务所出具的法律意见书。
    特此公告。
    大同水泥股份有限公司
    董事会
    　　2010年5月12日