阳光城(000671) 最新公司公告|查股网

						阳光城集团股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知 
    本公司董事局及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    1、召开时间：2011 年 1 月 7 日（星期五）上午 9:30；
    2、召开地点：福州市高桥路 26 号阳光假日大酒店八楼会议室；
    3、召集人：本公司董事局；
    4、召开方式：现场投票；
    5、会议出席对象：
    （1）截止 2010 年 12 月 31 日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
    （2）因故不能参加出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是公司的股东；
    （3）本公司董事、监事及高级管理人员；
    （4）公司聘请的见证律师。 二、会议审议事项
    1、议案名称
    （1）审议《关于公司子公司阳光房地产与山东信托签署的议 案》；
    （2）审议《关于全资子公司阳光房地产以土地使用权连同在建工程的投入资产 向山东信托提供抵押担保的议案》；
    （3）审议《关于公司为子公司阳光房地产向山东信托履行提供 担保的议案》；
    （4）审议《关于增选公司独立董事的议案》。
    2、披露情况：上述提案详见 2010 年 12 月 22 日刊登在《证券时报》、《证券日
    报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、会议登记办法
    1、登记方式：
    （1）法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明书、法人授权 委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；
    （2）社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记；
    （3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人帐户有 效持股凭证进行登记；
    （4）外地股东可在登记日截止前用通讯方式进行登记。
    2、登记时间：2010 年 1 月 6 日上午 8︰30-11︰30，下午 2︰30-5︰30，1 月
    7 日上午 8︰30-9︰20 前。
    3、登记地点：福州市古田路 56 号名流大厦 18 层本公司证券部。 四、其他事项
    1、联系方式： 联系人：廖剑锋、江信建 联系电话：0591-83353145，88089227 传真：0591-83377141，88089227
    联系地址：福州市古田路 56 号名流大厦 18 层 邮政编码：350003
    2、会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
    五、授权委托书（附后） 特此公告
    阳光城集团股份有限公司 董事会
    二〇一〇年十二月二十八日
    授权委托书
    兹委托 先生(女士)代表本单位（本人）出席阳光城集团股份有 限公司 2011 年第一次临时股东大会，并代为行使如下表决权：
    序号
    议案内容 授权意见
    赞成 反对 弃权
    1 《《关于公司子公司阳光房地产与山东信托签 署的议案》
    2 《关于全资子公司阳光房地产以土地使用权连 同在建工程的投入资产向山东信托提供抵押担 保的议案》
    3 《关于公司为子公司阳光房地产向山东信托履 行提供担保的议案》
    4 《关于增选公司独立董事的方案》 累积投票
    （1） 陈炳龙 同意股份数：
    （2） 陈玲 同意股份数：
    委托人（签名/盖章）：
    委托人营业执照号码/身份证号码： 委托人证券账户号： 委托人持股数：
    委托书有效限期： 委托书签发日期：
    受托人签名： 受托身份证号码：
    备注：
    1、委托人应在授权委托书相应的选择栏目上划勾，单项选择，多选无效；
    　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。