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						名流置业集团股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　本公司第五届董事会第三十五次会议于2010年7月16日以通讯表决的方式召开，公司已于2010年7月14日以书面形式向公司全体董事（共9名，其中独立董事5名）发出了会议通知。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，5名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式一致审议通过了如下议案：
　　1、关于调整《A股股票期权激励计划（修订稿）》股票期权数量和行权价格的议案（详见公司《关于调整股票期权数量和行权价格的公告》）
　　本议案获得全体到会无关联董事一致通过，同意票6票，反对0票，弃权0票。
　　因肖新才、熊晟楼、黄斌先生作为股权激励对象，对本议案回避表决。
　　2、关于调整公司职能部门的议案
　　为理顺管理关系，精简机构，减短流程，提高效率，现将公司物业商业部撤销，其商业管理职能并入市场营销部，其物业管理职能并入武汉名流幸福物业服务有限公司。
　　本议案获得全体董事一致通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　名流置业集团股份有限公司
　　董事会
　　2010年7月16日