名流置业(000667) 最新公司公告|查股网

						名流置业集团股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本公司第五届董事会第三十四次会议于2010年6月8日以通讯表决的方式召开，公司已于2010年6月4日以书面形式向公司全体董事（共9名，其中独立董事5名）发出了会议通知。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，5名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式一致审议通过了关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案。（详见公司《关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》）
    本议案获得全体董事一致通过，同意票9 票，反对0 票，弃权0票。
    特此公告。
    名流置业集团股份有限公司
    董事 会
    　　2010 年6月8日