名流置业(000667) 最新公司公告|查股网

						名流置业集团股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议公告
　
  　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　本公司第五届董事会第三十三次会议于2010年5月27日以通讯表决的方式召开，公司已于2010年5月25日以书面形式向公司全体董事（共9名，其中独立董事5名）发出了会议通知。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，5名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式一致审议通过了关于为子公司中工建设有限公司借款提供担保的议案。
　　为了保证本公司建设项目的正常运作，公司全资子公司中工建设有限公司（以下简称“中工建设”）拟向中国银行股份有限公司武汉洪山支行申请人民币贰亿元整的短期流动资金借款，借款期限为一年。现公司为中工建设该笔短期借款提供连带责任保证担保，保证期间为从借款合同生效之日开始到借款合同中债务履行期届满之日后两年。上述事项属于公司2009年年度股东大会批准的公司对全资子公司提供银行贷款担保总额不超过40亿元相关事项的授权范围内。公司对全资子公司提供银行贷款担保总额不超过40亿元相关事项详见公司于2010年5月6日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的公告。
　　本议案获得全体董事一致通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。
　　截至2010年5月27日，公司及控股子公司对外担保总额为79,000万元（含本次担保），占公司最近一期经审计（2009年12月31日）净资产的比例为16.05%，其中公司对控股子公司担保总额为79,000万元。
　　特此公告。
　　名流置业集团股份有限公司
　　董事会
　　2010年5月27日