名流置业(000667) 最新公司公告|查股网

						名流置业集团股份有限公司2009年年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、重要提示
    1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
    2、本次会议召开期间无新提案提交表决。
    二、会议召开的情况
    （一）召开时间：
    现场会议召开时间：2010年5月5日（星期三）14:30
    网络投票时间：2010年5月4日-2010年5月5日
    （二）现场会议召开地点：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5层公司会议室。
    （三）召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
    （四）召集人：公司董事会
    （五）现场主持人：董事长刘道明先生
    （六）会议通知情况：公司董事会于2010年4月13日、4月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，并公告了本次股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。
    （七）本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。
    三、会议的出席情况
    参加本次股东大会表决的股东及股东代表共758人，代表股份521,222,015股，占公司有表决权股份总数的38.69%；
    1、参加现场投票的股东及股东代理人共计8人，代表股份共计479,669,254股，占公司有表决
    权股份总数的35.61%；
    2、参加网络投票的股东及股东代理人共计750人，代表股份共计41,552,761股，占公司有表决权股份总数的3.08%。
    四、提案审议和表决情况
    （一）议案的表决情况
    与会股东及其代表以现场记名投票和网络投票相结合方式，审议通过了如下议案：
    议案一、公司2009年度董事会工作报告；
    议案二、公司2009年度监事会工作报告；
    议案三、公司计提资产减值准备的报告；
    议案四、公司2009年度财务报告；
    议案五、公司2009年度利润分配预案；
    议案六、公司独立董事年度述职报告；
    议案七、公司2009年年度报告全文及摘要；
    议案八、关于续聘公司财务审计机构的议案；
    议案九、公司2010年度经营计划；
    议案十、关于公司为全资子公司银行贷款提供担保的议案；
    议案十一、关于控股东名流投资集团有限公司为公司提供担保暨关联交易的议案；
    议案十二、关于修订公司《董事会议事规则》的议案；
    议案十三、关于修订公司《投资管理制度》的议案；
    议案十四、关于提请公司股东大会授权董事会向社会进行公益捐赠的议案；
    议案十五、关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；
    议案十六、关于对募集资金项目的募集资金投入额度调整的议案；
    议案十七、关于调整公司独立董事津贴的议案；
    议案十八、关于调整董事及高级管理人员薪酬的议案。
    单位：股
    表决情况
    同意 反对 弃权 回避
    表
    决
    议 结
    案 果
    占有 占有 现 占有 网
    效表 效表 场 效表 络
    决股 决股 投 决股 投
    现场投票股 网络投票 合计投票股 数比 现场投 网络投票 合计投票 数比 票 网络投票 合计投票 数比 现场投票股 票 合计投
    数 股数 数 例 票股数 股数 股数 例 股 股数 股数 例 数 股 票股数
    数 数
    议 通
    案 过 479,669,254 36,057,227 515,726,481 98.95% - 245,732 245,732 0.05% - 5,249,802 5,249,802 1.01% - - -
    一
    议 通
    案 过 479,669,254 35,836,427 515,505,681 98.90% - 220,732 220,732 0.04% - 5,495,602 5,495,602 1.05% - - -
    二
    议 通
    案 过 479,669,254 35,748,927 515,418,181 98.89% - 287,332 287,332 0.06% - 5,516,502 5,516,502 1.06% - - -
    三
    议 通
    案 过 479,669,254 35,837,927 515,507,181 98.90% - 227,232 227,232 0.04% - 5,487,602 5,487,602 1.05% - - -
    四
    议 通
    案 过 479,669,254 41,031,629 520,700,883 99.90% - 206,232 206,232 0.04% - 314,900 314,900 0.06% - - -
    五
    议 通
    案 过 479,669,254 35,729,827 515,399,081 98.88% - 1,034,532 1,034,532 0.20% - 4,788,402 4,788,402 0.92% - - -
    六
    议 通
    案 过 479,669,254 35,729,827 515,399,081 98.88% - 206,232 206,232 0.04% - 5,616,702 5,616,702 1.08% - - -
    七
    议 通
    案 过 479,669,254 35,670,527 515,339,781 98.87% - 265,532 265,532 0.05% - 5,616,702 5,616,702 1.08% - - -
    八
    议 通
    案 过 479,669,254 35,774,327 515,443,581 98.89% - 198,232 198,232 0.04% - 5,580,202 5,580,202 1.07% - - -
    九
    议 通
    案 过 479,669,254 35,726,827 515,396,081 98.88% - 209,232 209,232 0.04% - 5,616,702 5,616,702 1.08% - - -
    十
    议
    案
    十 通 269,759,569 35,726,827 305,486,396 98.13% - 209,232 209,232 0.07% - 5,616,702 5,616,702 1.80% 209,909,685 - 209,909,685
    一 过
    议
    案
    十 通 479,669,254 35,737,827 515,407,081 98.88% - 198,232 198,232 0.04% - 5,616,702 5,616,702 1.08% - - -
    二 过
    议
    案
    十 通 479,669,254 35,737,827 515,407,081 98.88% - 198,232 198,232 0.04% - 5,616,702 5,616,702 1.08% - - -
    三 过
    议
    案
    十 通 479,669,254 35,709,327 515,378,581 98.88% - 998,914 998,914 0.19% - 4,844,520 4,844,520 0.93% - - -
    四 过
    议
    案
    十 通 479,669,254 35,597,227 515,266,481 98.86% - 341,832 341,832 0.07% - 5,613,702 5,613,702 1.08% - - -
    五 过
    议
    案
    十 通 479,669,254 35,628,027 515,297,281 98.86% - 322,132 322,132 0.06% - 5,602,602 5,602,602 1.07% - - -
    六 过
    议
    案
    十 通 479,559,254 35,416,427 514,975,681 98.80% 110,000 1,692,032 1,802,032 0.35% - 4,444,302 4,444,302 0.85% - - -
    七 过
    议
    案
    十 通 479,559,254 35,511,327 515,070,581 98.82% 110,000 1,703,832 1,813,832 0.35% - 4,337,602 4,337,602 0.83% - - -
    八 过
    参会前十大社会公众股股东表决情况 单位：股
    名称 邱宝裕 林伟麟 宋金恩 邱国彦 王其宁 郝建柱 陈冬保 郭丽茹 贾华 唐闲新
    所持股数 10,326,575 2,369,972 1,673,941 1,435,400 1,398,300 1,368,900 1,150,000 974,900 582,300 579,451
    （股）
    议案一 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
    议案二 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
    议案三 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
    议案四 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
    议案五 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
    议案六 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
    议案七 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
    议案八 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
    议案九 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
    议案十 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
    议案十一 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
    议案十二 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
    议案十三 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
    议案十四 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
    议案十五 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
    议案十六 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
    议案十七 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
    议案十八 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
    （二）表决结果：提交本次股东大会审议的议案全部获得通过。
    五、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所
    2.结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决方式、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。
    六、备查文件
    1、关于召开本次股东大会的通知；
    2、本次股东大会决议；
    3、法律意见书；
    4、会议记录；
    5、其他相关资料。
    特此公告。
    名流置业集团股份有限公司
    董 事 会
    　　2010年5月5日