经纬纺机(000666) 最新公司公告|查股网

						经纬纺织机械股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”）于2010年9月6日以电子邮件方式发出董事会会议通知，并于2010年9月20日上午在北京朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室举行第六届董事会第三次会议。会议由叶茂新先生主持。会议应到董事8名，亲自出席的董事8名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合公司法和本公司章程的规定。经过充分讨论，会议审议并通过如下决议：
    一、 批准本公司及本公司附属公司与中国纺织机械（集团）有限公司及其附属企业之间自2011年1月1日至2013年12月31日的《综合服务合同》的形式和内容，并授权本公司任何一位董事代表本公司签署该合同。
    （全部关联董事叶茂新、李晓红、颜甫全、石廷洪、回避表决。表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权） 
    二、 批准《关于向恒天地产有限公司增资暨股权转让的议案》，同意本公司与恒天地产有限公司及其股东中国恒天地产有限公司、宏大投资有限公司、佛山市华德金汇投资有限公司和佛山市禅华德投资有限公司签署《恒天地产有限公司增资暨股权收购协议》。 
    （全部关联董事叶茂新、李晓红、颜甫全、石廷洪、姚育明回避表决。表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权） 
    三、决定召开临时股东大会并将上述一、二两项决议案提交临时股东大会审议，授权董事会秘书于适当时候发出会议通知。 
    （表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权） 
    经纬纺织机械股份有限公司 董事会 
    　　2010年9月21日