经纬纺机(000666) 最新公司公告|查股网

						经纬纺织机械股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议及职工代表监事选举结果公告 
　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别提示：本次会议无否决议案。
　　一、会议召开和出席情况
　　1.会议通知：于2010年6月24日刊载于《证券时报》
　　2.召开时间：2010年8月13日下午
　　3.召开地点：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心701室
　　4.召开方式：现场投票
　　5.召集人：公司董事会
　　6.主持人：董事长刘海涛先生
　　7.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
　　8.会议的出席情况
　　股东5人，代表股份209,812,061股，占公司有表决权总股份34.75%。其中，A股股东4人，代表股份204,276,652股；H股股东1人，代表股份5,535,409股。
　　二、提案审议情况
　　2010年第二次临时股东大会以现场记名投票方式表决通过了如下决议（表决结果见附表）：
　　1、批准选举下列8位候选人叶茂新先生（执行董事）、李晓红先生（执行董事）、颜甫全先生（执行董事）、石廷洪先生（执行董事）、姚育明先生（执行董事）、徐文英先生（独立非执行董事）、刘熀松先生（独立非执行董事）、安国俊女士（独立非执行董事）为本公司董事，任期三年，并授权公司董事会厘定其薪酬。
　　批准选举下列3位候选人涂克林先生、彭泽清女士、刘洪先生为本公司监事，任期三年，并授权公司监事会厘定其薪酬。
　　2、审议及以特别决议批准对本公司之公司章程的修订，自通过本决议案之日起生效。
　　三、律师出具的法律意见
　　本次会议由北京市金诚同达律师事务所关军律师现场见证并出具了法律意见书，认为本次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次会议人员和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定。
　　四、职工代表监事选举结果
　　经公司职工代表大会选举，李喜生先生、安勇芝女士担任公司第六届监事会职工代表监事，任期三年。李喜生先生为连任的职工代表监事，简历见本公司2009年年报。安勇芝女士简历如下：
　　安勇芝女士，1970年4月生，高级会计师。安女士1991年7月毕业于山西财经学院财务会计专业，获大专学历。1991年8月至1999年10月在经纬纺织机械厂、本公司财务部担任会计；1995年9月至1998年7月在上海财经大学会计学专业在职进修，获本科学历；1999年11月至2002年7月，在本公司财务部担任主管会计；2002年8月至2007年2月任本公司审计室副主任；2007年3月至2008年9月任本公司审计室主任；2008年10月起任本公司风险管理部部长。
　　五、备查文件
　　1、金诚同达律师事务所出具的法律意见书；
　　2、本次临时股东大会会议记录。
　　经纬纺织机械股份有限公司董事会
　　2010年8月13日 
附表：2010 年第二次临时股东大会表决结果表
表决情况
议案
表决
结果
同意
（股）
占有效
表决股
数比例
（%）
反对
（股）
占有效
表决股
数比例
（%）
弃权
（股）
占有效
表决股
数比例
（%）
1(a) 通过 209,812,061 100 0 0 0 0
1(b)
通过 209,812,061 100 0 0 0 0
1(c)
通过 209,812,061 100 0 0 0 0
1(d)
通过 209,812,061 100 0 0 0 0
1(e)
通过 209,812,061 100 0 0 0 0
1(f)
通过 209,812,061 100 0 0 0 0
1(g)
通过 209,812,061 100 0 0 0 0
1(h)
通过 209,812,061 100 0 0 0 0
1(i)
通过 209,812,061 100 0 0 0 0
1(j)
通过 209,812,061 100 0 0 0 0
议
案
1
1(k)
通过 209,812,061 100 0 0 0 0
议案2 通过 209,812,061 100 0 0 0 0