经纬纺机(000666) 最新公司公告|查股网

						经纬纺织机械股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    经纬纺织机械股份有限公司（下称“本公司”）于2010年6月8日以电子邮件方式发出董事会会议通知，并于2010年6月23日上午在北京朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室举行第五届董事会第十八次会议。会议由刘海涛董事长主持。会议应到董事12名，亲自出席的董事12名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。经过充分讨论，会议表决通过了如下决议：
    1、审议通过关于修订《公司章程》的议案，该议案尚需提交本公司2010年第二次临时股东大会审议批准。
    （表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权）
    2、审议通过关于本公司董事会换届的议案。
    本公司董事会提名第六届董事会董事候选人为：叶茂新先生、李晓红先生、颜甫全先生、石廷洪先生、姚育明先生、徐文英先生、安国俊女士、刘熀松先生。其中徐文英先生、安国俊女士、刘熀松先生为独立非执行董事候选人，在提交本公司2010年第二次临时股东大会选举前，其任职资格和独立性应经深圳证券交易所审核通过。
    该议案尚需提交本公司2010年第二次临时股东大会审议批准。
    第六届董事会董事候选人简历参见本公司2010年第二次临时股东大会通知附件二。
    （表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权）
    3、审议通过关于召开2010年第二次临时股东大会的议案。
    本公司董事会决定于2010年8月13日上午召开公司2010年第二次临时股东大会，并授权公司董事会秘书代表董事会向全体A股、H股股东发出召开临时股东大会通知及处理相关信息披露事宜。
    （表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权）
    经纬纺织机械股份有限公司
    董事会
    　　2010年6月23日