经纬纺织机械股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经纬纺织机械股份有限公司(下称“本公司”)于2010年4月28日上午在北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室举行第五届董事会第十七次会议。会议由刘海涛董事长主持。会议应到董事12名,亲自出席的董事12名,公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和本公司章程的规定。经过充分讨论,会议表决通过了如下决议: 1、审议通过本公司2010年第一季度报告。 (表决结果:12票同意、0票反对、0票弃权) 2、同意本公司向招商银行北京建国路支行申请综合授信额度人民币3亿元,该额度期限为一年,可授权子公司使用。 (表决结果:12票同意、0票反对、0票弃权) 特此公告。 经纬纺织机械股份有限公司董事会 2010年4月28日