经纬纺机(000666) 最新公司公告|查股网

						经纬纺织机械股份有限公司第五届董事会临时会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    经纬纺织机械股份有限公司（下称“本公司”）于2010年4月14日上午在北京朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室举行第五届董事会临时会议。会议由刘海涛董事长主持。会议应到董事12名，亲自出席的董事9名，叶茂新董事、石廷洪董事委托刘海涛董事代为出席会议并行使表决权，范新民董事缺席本次会议。公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。经过充分讨论，会议表决通过了如下决议：
    提名刘熀松先生为本公司第五届董事会独立非执行董事候选人，并提交股东大会批准，任期自股东大会批准至2010年8月15日第五届董事会任期届满时止。
    （表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权）
    独立非执行董事候选人将在其任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，提交股东大会审议批准。
    特此公告。 
    经纬纺织机械股份有限公司 
    董事会
    2010年4月14日
    附：独立非执行董事候选人简历
    　　刘熀松先生，41岁，博士，研究员。刘先生于1989年毕业于复旦大学，获授管理学士学位；于1992年获授数学统计硕士学位；其后于2005年获复旦大学经济学院博士学位。刘先生现时为上海社会科学院经济研究所研究员、博士生导师、复旦大学上海校友会常务理事、上海投资学会理事，以及上海数量经济学会理事。彼亦曾获多个奖项，包括上海哲学社会科学成果奖、上海曙光学者等。刘先生曾出任香港联交所上市公司亨得利控股有限公司（股份代号：3389）之独立非执行董事，现时则出任联交所上市公司上海集优机械股份有限公司（股份代号：2345）之独立非执行董事。