武汉塑料(000665) 最新公司公告|查股网

						武汉塑料工业集团股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示：本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。 一、会议召开和出席情况
　　1、公司于2010年12月1日在武汉塑料工业集团股份有限公司会议 室召开2010年第三次临时股东大会，会议召开的时间、地点、方式、 召集人和主持人，均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的说明。
　　2、本次出席会议的股东及股东授权委托代表2人，代表股份数量
　　55,789,902股，占公司有表决权股份总数的31.43%。
　　3、本次会议由公司董事长徐亦平先生主持。 二、提案审议情况
　　1、公司本次大会就所审议的事项以记名投票方式进行了表决， 监票人对投票和计票进行了监督。
　　2、本次大会审议通过了以下议案：
　　（1）《关于聘请陈龙先生为公司第七届董事会的议案》 表决结果：同意票55,789,902股，占与会股东所持表决权总数的
　　100%；反对票0股；弃权票0股。
　　（2）《关于聘请北京中证天通会计师事务所有限公司（原名：北 京中证国华会计师事务有限公司）为公司2010年度财务审计机构的议
　　案》
　　表决结果：同意票55,789,902股，占与会股东所持表决权总数的
　　100%；反对票0股；弃权票0股。 上述议案已经七届十二次董事会（详情见2010年11月16日的《中
　　国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网）审议通过。 三、律师出具的法律意见 湖北安格律师事务所律师顾恺、余学军认为：公司本次大会的召
　　集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序符合《公司章程》 的规定。公司本次大会的表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1、法律意见书
　　2、股东大会决议 特此公告。
　　武汉塑料工业集团股份有限公司董事会
　　2010年12月2日