武汉塑料(000665) 最新公司公告|查股网

						武汉塑料工业集团股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
    二、会议召开的情况
    1、会议时间：
    （1）现场会议召开日期和时间：2010年10月22日（星期五）上午9:30。
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年10月22日，上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年10月21日下午15:00至2010年10月22日下午15:00中的任意时间。
    2、现场会议召开地点：武汉塑料工业集团股份有限公司会议室
    3、召开方式：现场投票、网络投票
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：徐亦平董事长
    6、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
    三、会议的出席情况
    出席会议的股东（代理人）263人，代表股份73,044,068股，占公司有表决权总股份的41.15％。其中：参加现场投票的股东（代理人）8人，代表股份65,065,665股，占公司有表决权总股份36.66%；参加网络投票的股东（代理人）255人，代表股份7,978,403股，占公司有表决权总股份的4.50％。
    四、提案审议和表决情况会议以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
    1、关于公司符合重大资产重组及非公开发行股份购买资产条件的议案
    同意72,984,867股，占有表决权股份总数的99.9190 %；
    反对16,601股，占有表决权股份总数的0.0227%；
    弃权42,600股，占有表决权股份总数的0.0583%。
    2、关于签订及其补充协议的议案（关联股东武汉经开投资有限公司回避表决）
    同意32,589,967股，占有表决权股份总数的99.5902 %； 
    反对127,901股，占有表决权股份总数的0.3908%； 
    弃权6,200股，占有表决权股份总数的0.0189%。 
    3、审议通过了关于公司重大资产重组具体方案的议案（关联股东武汉经开投资有限公司回避表决） 
    3.1 交易标的 
    同意32,549,567股，占有表决权股份总数的99.4668%；
    反对16,601股，占有表决权股份总数的0.0507%； 
    弃权157,900股，占有表决权股份总数的0.4825%。 
    3.2 定价方式 
    同意32,549,567股，占有表决权股份总数的99.4668%；
    反对16,601股，占有表决权股份总数的0.0507%； 
    弃权157,900股，占有表决权股份总数的0.4825%。 
    3.3 交易价格 
    同意32,549,567股，占有表决权股份总数的99.4668%；
    反对16,601股，占有表决权股份总数的0.0507%； 
    弃权157,900股，占有表决权股份总数的0.4825%。 
    3.4 与资产置换相关的债权债务安排 
    同意32,549,567股，占有表决权股份总数的99.4668%；
    反对16,601股，占有表决权股份总数的0.0507%； 
    弃权157,900股，占有表决权股份总数的0.4825%。 
    3.5 与资产置换相关的人员安置 
    同意32,549,567股，占有表决权股份总数的99.4668%；
    反对16,601股，占有表决权股份总数的0.0507%； 
    弃权157,900股，占有表决权股份总数的0.4825%。 
    3.6 置入资产与置出资产的权属转移 
    同意32,549,567股，占有表决权股份总数的99.4668%；
    反对16,601股，占有表决权股份总数的0.0507%； 
    弃权157,900股，占有表决权股份总数的0.4825%。 
    3.7 置入资产、置出资产自评估基准日至交割完成日期间损益的归属 
    同意32,549,567股，占有表决权股份总数的99.4668%；
    反对16,601股，占有表决权股份总数的0.0507%； 
    弃权157,900股，占有表决权股份总数的0.4825%。 
    3.8 发行股票的种类和面值 
    同意32,549,567股，占有表决权股份总数的99.4668%；
    反对16,601股，占有表决权股份总数的0.0507%； 
    弃权157,900股，占有表决权股份总数的0.4825%。 
    3.9 发行对象和发行方式 
    同意32,549,567股，占有表决权股份总数的99.4668%；
    反对16,601股，占有表决权股份总数的0.0507%； 
    弃权157,900股，占有表决权股份总数的0.4825%。 
    3.10 定价基准日和发行价格 
    同意32,549,567股，占有表决权股份总数的99.4668%；
    反对16,601股，占有表决权股份总数的0.0507%； 
    弃权157,900股，占有表决权股份总数的0.4825%。 
    3.11 标的资产及交易价格 
    同意32,549,567股，占有表决权股份总数的99.4668%；
    反对16,601股，占有表决权股份总数的0.0507%； 
    弃权157,900股，占有表决权股份总数的0.4825%。 
    3.12 发行数量 
    同意32,549,567股，占有表决权股份总数的99.4668%；
    反对16,601股，占有表决权股份总数的0.0507%； 
    弃权157,900股，占有表决权股份总数的0.4825%。 
    3.13 标的资产自评估基准日至交割完成日期间损益的归属 
    同意32,549,567股，占有表决权股份总数的99.4668%；
    反对16,601股，占有表决权股份总数的0.0507%； 
    弃权157,900股，占有表决权股份总数的0.4825%。 
    3.14 本次发行股份的锁定期 
    同意32,549,567股，占有表决权股份总数的99.4668%；
    反对16,601股，占有表决权股份总数的0.0507%； 
    弃权157,900股，占有表决权股份总数的0.4825%。 
    3.15 上市地点 
    同意32,549,567股，占有表决权股份总数的99.4668%；
    反对16,601股，占有表决权股份总数的0.0507%； 
    弃权157,900股，占有表决权股份总数的0.4825%。 
    3.16 本次发行前滚存未分配利润的归属 
    同意32,549,567股，占有表决权股份总数的99.4668%；
    反对16,601股，占有表决权股份总数的0.0507%； 
    弃权157,900股，占有表决权股份总数的0.4825%。 
    3.17 业绩承诺 
    同意32,549,567股，占有表决权股份总数的99.4668%；
    反对16,601股，占有表决权股份总数的0.0507%； 
    弃权157,900股，占有表决权股份总数的0.4825%。 
    3.18 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任 
    同意32,549,567股，占有表决权股份总数的99.4668%；
    反对16,601股，占有表决权股份总数的0.0507%； 
    弃权157,900股，占有表决权股份总数的0.4825%。 
    3.19 决议的有效期 
    同意32,549,567股，占有表决权股份总数的99.4668%；
    反对16,601股，占有表决权股份总数的0.0507%； 
    弃权157,900股，占有表决权股份总数的0.4825%。 
    4、审议通过了关于武汉塑料工业集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案（关联股东武汉经开投资有限公司回避表决） 
    同意32,660,867股，占有表决权股份总数的99.8069%；
    反对16,601股，占有表决权股份总数的0.0507%； 
    弃权46,600股，占有表决权股份总数的0.1424%。。 
    5、审议通过了关于签订的议案（关联股东武汉经开投资有限公司回避表决） 
    同意32,660,867股，占有表决权股份总数的99.8069%；
    反对16,601股，占有表决权股份总数的0.0507%； 
    弃权46,600股，占有表决权股份总数的0.1424%。 
    6、审议通过了关于提请股东大会批准湖北省楚天数字电视有限公司、楚天襄樊有线电视股份有限公司、湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司等三家重组方免于以要约方式收购武汉塑料的股份的议案（关联股东武汉经开投资有限公司回避表决） 
    同意32,660,867股，占有表决权股份总数的99.8069%；
    反对16,601股，占有表决权股份总数的0.0507%； 
    弃权46,600股，占有表决权股份总数的0.1424%。 
    7、审议通过了关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案 
    同意72,980,867股，占有表决权股份总数的99.9135%；
    反对16,601股，占有表决权股份总数的0.0227%； 
    弃权46,600股，占有表决权股份总数的0.0638%。 
    8、审议通过了关于本次重组构成关联交易的议案（关联股东武汉经开投资有限公司回避表决） 
    同意 股，占有表决权股份总数的 %； 
    反对 股，占有表决权股份总数的 %； 
    弃权 股，占有表决权股份总数的 %。 
    以上第2、3、4、5、6、8项议案表决中，关联股东武汉经开投资
    有限公司回避表决。 
    以上议案详细内容见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。 
    五、律师出具的法律意见 
    （一）律师事务所名称：湖北安格律师事务所 
    （二）律师姓名：顾恺律师、余学军律师 
    （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序合法有效；公司本次股东大会各项议案的表决结果合法有效。 
    特此公告。 
    武汉塑料工业集团股份有限公司董事会 
    　　2010年10月23日