永安林业(000663) 最新公司公告|查股网

						福建省永安林业（集团）股份有限公司关于召开公司2010年第三次临时股东大会的公告 
    本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    1、召开会议基本情况：
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会于2010年11月4日召开的第五届第二十五次会议审议通过了《关于召开公司2010年第三次临时股东大会的议案》。
    召开时间：2010年11月29日上午9时，会期半天；
    召开地点：福建省永安市燕江东路819号本公司五楼会议室
    召集人：福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
    召开方式：现场投票
    出席对象：⑴截止2010年11月18日下午收市后在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司股东，可出席本次股东会议。如股东本人不能出席会议可授权委托代表出席；⑵公司全体董事、监事及高级管理人员；⑶见证律师和其他邀请人员等。
    2、会议审议事项
    提案名称
    ⑴关于公司董事会换届选举的议案；
    ⑵关于公司监事会换届选举的议案。
    披露情况
    上述提交股东大会表决议案的决议公告刊登于2010年11月6日的《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
    3、现场股东大会登记方法
    登记办法：股东凭本人身份证原件、股东帐户卡；委托代表人持身份证原件、授权委托书(附后)、委托人股东帐户卡；法人股东持单位证明、法人代表授权委托书、出席人身份证原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
    登记地点：福建省永安林业（集团）股份有限公司二楼本公司董事会秘书处。
    登记时间：2010年11月22日—26日上午8:30-11:00，下午3:00─5:00。
    4、其他事项
    会议联系方式：
    联系人：黄旌
    联系地址：福建省永安市燕江东路819号公司董事会秘书处
    邮编：366000
    联系电话：(0598)3600083
    传真：(0598)3633415
    ㈡会议费用：出席会议者食宿、交通费用自理
    特此公告。
    福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会2010年11月4日
    授 权 委 托 书
    兹授权委托 先生/女士代表本单位(个人)出席福建省永安林业（集团）股份有限公司2010年第三次临时股东大会并行使表决权。
    委托人签名： 身份证号码：
    委托人持股数： 委托人股东帐户：
    受托人签名： 身份证号码： 
    委托日期： 年 月 日 
    　　注：本表复印有效