索芙特(000662) 最新公司公告|查股网

						索芙特股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示
    本次股东大会没有增加新提案，没有否决或修改提案的情况。
    一、会议召开和出席情况
    1、索芙特股份有限公司2009年度股东大会于2010年4月30日上午10时在广西梧州市新兴二路137号索芙特办公大楼会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，梁国坚董事长委托张正勤副董事长主持会议，公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次大会召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，会议合法、有效。
    2、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计4人，代表股份72,041,793 股，占公司有表决权总股份287,989,200股的25.02%。
    二、提案审议情况
    1、提案的表决方式
    经到会的股东审议，会议以记名投票方式对所有提案进行了表决，并当场公布表决结果。
    2、提案的表决结果
    （1）审议通过《公司2009年年度报告及摘要》，同意72,041,793股，占出席股东大会股东及代理人所持有效表决权股份的100%；反对0股，；弃权0股。
    （2）审议通过《公司2009年度董事会工作报告》，同意72,041,793股，占出席股东大会股东及代理人所持有效表决权股份的100%；反对0股，；弃权0股。
    （3）审议通过《公司2009年度监事会工作报告》，同意72,041,793股，占出席股东大会股东及代理人所持有效表决权股份的100%；反对0股，；弃权0股。
    （4）审议通过《公司2009年度财务决算报告》，同意72,041,793股，占出席股东大会股东及代理人所持有效表决权股份的100%；反对0股，；弃权0股。
    （5）审议通过《公司2009年度利润分配预案》，同意72,041,793股，占出席股东大会股东及代理人所持有效表决权股份的100%；反对0股，；弃权0股。
    三、律师出具的法律意见
    桂云天律师事务所廖国靖、闭梢静律师出具的结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事签字确认的股东大会决议及会议记录；
    2、法律意见书。
    特此公告。 
    索芙特股份有限公司董事会
    　　二○一○年五月四日