索芙特(000662) 最新公司公告|查股网

						索芙特股份有限公司董事会六届三次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2010年3月23日，索芙特股份有限公司董事会根据董事长梁国坚先生的提议，分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出召开董事会六届三次会议的通知，会议于2010年4月7日在广州市天河区科韵路16号天河信息港A栋10楼会议室召开。应出席会议的董事9人，实际参加会议的董事9名。出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。本次会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经董事审议表决通过了如下决议：
    一、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2009年年度报告及摘要》；
    二、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》；
    三、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2009年度财务决算报告》；
    四、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2009年度利润分配预案》；经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，本公司2009年度实现净利润3,476,436.79元，其中归属于上市公司股东的净利润2,931,211.49 元，加上年初未分配利润
    285,411,725.80元，本年度可供分配的利润为288,342,937.29 元。母公司2009年度实现
    净利润5,084,505.18元，全部用于弥补以前年度亏损，本年度不提取法定盈余公积金。
    根据公司的实际情况，董事会决定公司2009年年度利润分配预案为：不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本。
    由于报告期净利润同比大幅下降，母公司净利润全部用于弥补以前年度亏损，因此
    本年度不分配利润
    本预案尚须提交公司2009年度股东大会审议表决。
    五、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《索芙特股份有限公司内部控制自我评价报告》；
    《索芙特股份有限公司内部控制自我评价报告》详见附件，在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
    六、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《索芙特股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》；
    《索芙特股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》详见附件，在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
    七、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2009年度股东大会的议案》。
    特此公告。 
    索芙特股份有限公司董事会
    　　二O一O年四月九日