长春高新(000661) 最新公司公告|查股网

						长春高新技术产业（集团）股份有限公司2010年度第一次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、重要提示：
    本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。
    二、会议召开的情况：
    1、召开时间：2010年5月6日上午9：00；
    2、召开地点：长春市同志街2400号火炬大厦5层会议室；
    3、召开方式：现场投票；
    4、召集人：公司董事会；
    5、主持人：公司董事长杨占民先生主持本次股东大会。
    6、本次会议通知于2010年4月20日发出。会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
    三、会议出席情况：
    1、出席会议的总体情况：出席本次股东大会的股东及代理人共2人，代表股份34,917,851股，占本公司股本总额的26.59%。
    2、国有法人股股东出席情况：国有法人股股东法定代表人1人，代表无限售条件股份34,909,851股，占公司总股本的26.58%。
    3、社会公众股股东出席情况：1人，代表股份8,000股，占公司总股本的0.001%。
    四、提案审议和表决情况：
    审议通过了关于推荐马骥先生为公司第六届董事会董事的议案；
    本次股东大会以34,917,851股同意，占出席会议股份总数的100%通过了增补马骥先生为公司第六届董事会董事。
    五、律师出具的法律意见
    北京市大成律师事务所长春分所高树成律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。律师认为本公司2010年度第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司章程》及有关法律、法规的规定；出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会表决程序合法、有效。
    长春高新技术产业（集团）股份有限公司
    董事会
    　　2010年5月7日