珠海中富(000659) 最新公司公告|查股网

						珠海中富实业股份有限公司第七届董事会2010年第七次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　珠海中富实业股份有限公司于2010年8月20日在香港工商银行大厦CVC亚太企业投资管理有限公司召开第七届董事会2010年第七次会议。应参加表决董事8人，实参加表决8人，其中董事韩敬崇先生全权委托董事麦乐坤女士代为行使表决权；监事、部分高管列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议有效。经会议讨论董事全票通过以下有关议案：
　　一、2009年半年度报告及其摘要
　　详细内容请参阅刊登于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的2010年半年度报告全文。
　　同意8票，反对0票，弃权0票。
　　二、关于注销珠海中富实业股份有限公司沈阳分公司及成都分公司的议案
　　同意8票，反对0票，弃权0票。
　　三、珠海中富外部信息使用人管理制度
　　详细内容请参阅刊登于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的《珠海中富外部信息使用人管理制度》。
　　同意8票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　珠海中富实业股份有限公司董事会
　　2010年8月20日