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						中钨高新材料股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2010年8月18日上午8：30在四川省洪雅玉屏山召开。会议通知于2010年8月6日以传真、送达、电子邮件方式向全体董事及监事发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中亲自出席会议7人，2名董事因工作原因委托其他董事出席会议并行使表决权。公司2名监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨伯华主持,经与会董事审议，会议通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于选举潘爱香为薪酬与考核委员会委员的议案》；
    由于原独立董事严萍离任导致公司董事会薪酬与考核委员会委员空缺。董事会选举新任独立董事潘爱香为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    二、审议通过了《关于选举潘爱香为审计委员会委员的议案》； 由于原独立董事严萍离任导致公司董事会审计委员会委员空缺。董事会选举新任独立董事潘爱香为公司第六届董事会审计委员会委员。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    三、审议通过了《关于选举潘爱香为审计委员会主任委员的议案》；
    董事会同意新任独立董事潘爱香担任董事会审计委员会主任委员，负责主持审计委员会工作。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    四、审议通过了《2010年半年度报告及其摘要》；
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　中钨高新材料股份有限公司董事会 二O一O年八月二十日