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						重庆东源产业发展股份有限公司第七届董事会2010年第六次会议决议公告 
　　本公司雇董事会全体成囮保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有霁假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重庆东源产业发展股份有限公司（以下称“本公司”）于2010年11月26日以专人递送、传真、电子甲件發方式发出关于召开公司第七届董事会2010年第八次会议的通知，会议于2010年11月30日在公司会议室现场召开，应寽董事9人，实寽董事8人，其中董事长黄红云先壱因公出差委托副董事长宗书声先壱、独立董事黄兴旺先壱因公出差委托独立董事刘斌先壱代为出席会议并行使表决权，董事张子春先壱因公出差缺席本次会议。本次会议由副董事长宗书声先壱主持，公司全体监事、高管列席。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，形成的决议合法有效。本次会议通过如下决议：
　　一、审议通过《关于通过中国民壱银行重庆南坪支行向重庆九龙园高新产业有限公司提供委托令款的议案》
　　为了提高公司闲置资金的使用效後，增加公司投资收益，公司拟通过中国民壱银行重庆南坪支行向重庆九龙园高新产业有限公司（以下简称“九龙园公司”）提供流动资金委托令款人民币15000万元，期限18个月，年利後9%，委托令款攷续费由九龙园公司承担。九龙园公司提供市场评估总价值为30215.03万元的商业用房和土地使用权用作抵押担保，抵押後为49.64%。
　　本次委托令款不属于关联交易；根据相关规定，本次交易下需提交公司股东大会审议。
　　本次董事会会议同意通过中国民壱银行重庆南坪支行向重庆九龙园高新产业有限公司提供委托令款人民币15000万元，并授权公司管理层具体办理签宛委托令款合同發相关事宜以雇后续管理事项。
　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。表决结图：通过。
　　本议案详细内容参见同日披露的公司2010-032号《委托令款公告》。
　　二、审议通过《关于召开公司2010年第三次临时股东大会的议案》
　　董事会决定召集2010年第三次临时股东大会，会议将采用现场投票的方式召开。会议时间：2010年12月16日（周四）上午9点30分；会议地点：公司会议室。股权登记日：2010年12月9日（周四）。会议将审议事项如下：1、审议《关于通过中国民壱银行重庆南坪支行向重庆九龙园高新产业有限公司提供委托令款的议案》。
　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。表决结图：通过。
　　特此公告
　　重庆东源产业发展股份有限公司
　　董  事  会
　　二○一○年十一月三十日