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						重庆东源产业发展股份有限公司第七届董事会2010年第四次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重庆东源产业发展股份有限公司（以下称“公司”）于2010年7月9日以专人送达、传真、电子邮件等方式发出关于召开公司第七届董事会2010年第四次会议的通知。会议于2010年7月13日以通讯表决方式召开，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次董事会会议通过如下决议：
    一、审议通过《关于公司新增股份吸收合并重庆市金科实业（集团）有限公司暨关联交易的方案决议有效期延长一年的议案》
    就公司新增股份吸收合并重庆市金科实业（集团）有限公司(以下简称“本次重大资产重组”)事宜，公司于2009年7月29日召开2009年第一次临时股东大会审议通过了《关于重庆东源产业发展股份有限公司新增股份吸收合并重庆市金科实业（集团）有限公司暨关联交易的议案》并形成决议（以下简称“本次重大资产重组方案决议”），该决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
    由于本次重大资产重组尚需获得中国证券监督管理委员会核准，为保证本次重大资产重组顺利实施，在本次重大资产重组标的资产后续评估价值不低于2010年1月15日公司第七届董事会2010年第一次会议同意的标的资产评估价值基础上，董事会提请股东大会将本次重大资产重组方案决议有效期延期一年至2011年7月29日。除本次重大资产重组各方执行公司第七届董事会2010年第一次会议决议通过的调减评估值及相关内容外，本次重大资产重组方案决议的其他各项内容不作变更。
    本议案尚需提请公司股东大会审议批准。
    本议案内容涉及关联交易事项，关联董事黄红云先生、宗书声先生、傅孝文先生、罗利成先生、夏雪先生回避表决。出席本次会议的4名非关联董事对此议案进行了表决。
    表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
    二、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理新增股份吸收合并重庆市金科实业（集团）有限公司相关事宜期限的议案》
    就公司新增股份吸收合并重庆市金科实业（集团）有限公司事宜，公司于2009年7月29日召开2009年第一次临时股东大会审议通过了《关于授权重庆东源产业发展股份有限公司董事会全权办理新增股份吸收合并金科集团有关事宜的议案》，授权董事会全权办理本次重大资产重组的有关事宜，授权有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
    由于本次重大资产重组尚需获得中国证券监督管理委员会核准，为保证本次重大资产重组顺利实施，董事会提请股东大会将授权董事会办理本次重大资产重组的有关事宜的期限延长12个月至2011年7月29日，授权内容不变。
    本议案尚需提请公司股东大会审议批准。
    本议案内容涉及关联交易事项，关联董事黄红云先生、宗书声先生、傅孝文先生、罗利成先生、夏雪先生回避表决。出席本次会议的4名非关联董事对此议案进行了表决。
    表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
    三、审议通过《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》
    董事会决定召集2010年第二次临时股东大会，会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议时间为：2010年7月29日（周四）下午2点30分；现场会议地点为：公司会议室。股权登记日为2010年7月22日（周四）。会议将审议事项如下：
    1、审议《关于公司新增股份吸收合并重庆市金科实业（集团）有限公司暨关联交易的方案决议有效期延长一年的议案》
    2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理新增股份吸收合并重庆市金科实业（集团）有限公司相关事宜期限的议案》
    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
    特此公告
    重庆东源产业发展股份有限公司
    董 事 会
    　　二○一○年七月十三日