山东金岭矿业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东金岭矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议通知于2010年6月2日以电话、电子邮件的方式发出,2010年6月13日下午2点,在公司二楼会议室召开了公司第六届董事会第一次会议。会议应参加表决董事九名,实际参加表决董事九名,其中独立董事三名。会议的召集及召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。 经与会董事认真审议,会议审议并通过了以下议案: 1、审议通过了选举公司董事长的议案 选举张相军先生为公司董事长。 同意9票,反对0票,弃权0票。 2、审议通过了选举公司副董事长的议案 选举贾立兴先生为公司副董事长。 同意9票,反对0票,弃权0票。 3、审议通过了聘任公司总经理、董事会秘书及证券事务代表的议案 根据公司董事长提名,聘任赵能利先生为公司总经理、王新先生为公司董事会秘书、杨瑞山先生为公司证券事务代表。 同意9票,反对0票,弃权0票。 4、审议通过了公司聘任副总经理、财务总监的议案 根据公司总经理提名,聘任王善平先生、李希永先生、许东亭先生为公司副总经理,聘任王国明先生为公司总经理助理,聘任黄加峰先生为公司财务总监。 同意9票,反对0票,弃权0票。 5、选举产生公司第六届董事会专门委员会的议案 选举张相军先生、王在泉先生、刘圣刚先生为第六届董事会战略委员会成员;选举王在泉先生、贾立兴先生、柴磊先生为第六届董事会提名委员会成员;选举柴磊先生、王善平先生、王毅先生为第六届董事会审计委员会成员;选举王毅先生、赵能利先生、柴磊先生为第六届董事会薪酬与考核委员会成员。 同意9票,反对0票,弃权0票。 特此公告。 山东金岭矿业股份有限公司 董事会 2010年6月18日 相关人员简历: 张相军:男,生于1962年,高级工程师,采矿工程专业大学本科毕业。1985年7月起在山东金岭铁矿工作,历任召口分矿见习技术员、技术组组长、召口分矿副矿长。1993年2月起担任山东金岭铁矿副矿长。1997年1月至2009年3月担任山东金岭铁矿矿长。2006年10月起担任山东金岭矿业股份有限公司董事、董事长。2009年2月起任山东钢铁集团有限公司总经理助理、山东钢铁集团矿业有限公司董事、总经理。现任山东金岭矿业股份有限公司董事长、山东钢铁集团有限公司总经理助理、组织部部长、山东钢铁集团矿业有限公司董事。 张相军先生系本公司职工,与本公司的控股股东山东金岭铁矿不存在关联关系,在公司的控股股东之控股股东山东钢铁集团有限公司任总经理助理、组织部部长;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 贾立兴:男,生于1954年,高级经济师,工业经济专业大学本科毕业。1972年2月起在黑旺铁矿工作,曾在黑旺铁矿二场任工人、团总支副书记、团总支书记、团委书记、工会副主席、工会主席、副矿长。1993年2月—1996年12月任山东湖田石矿矿长。1997年1月—2002年8月任张店钢铁总厂副厂长、张店钢铁总厂湖田石矿矿长。2002年8月起任中共山东金岭铁矿党委书记。2006年10月起担任山东金岭矿业股份有限公司董事、副董事长。现任中共山东金岭铁矿党委书记、山东金岭矿业股份有限公司副董事长、淄博铁鹰钢铁有限公司副董事长。 贾立兴先生系本公司的控股股东山东金岭铁矿职工;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 赵能利:男,生于1951年,高级工程师,机械制造工艺与设计专业大专毕业。1971年1月起在山东金岭铁矿工作,历任山东金岭铁矿地质工程处工人、计划处技术员、水泥厂厂长、供销运输处处长。1995年8月—1996年9月任山东金岭铁矿矿长助理。1996年9月至2006年10月担任山东金岭铁矿副矿长。2006年10月起担任山东金岭矿业股份有限公司董事、总经理。现任山东金岭矿业股份有限公司董事、总经理、山东金鼎矿业有限责任公司监事会主席、淄博铁鹰钢铁有限公司董事。 赵能利先生系本公司职工,与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 王新:男,1961年出生,汉族,中共党员,毕业于青岛建筑工程学院采矿工程专业,大专学历,高级工程师。曾任山东金岭铁矿铁山分矿采矿工、检修工,山东金岭铁矿召口分矿技术组长、副矿长,山东金岭铁矿办公室副主任、主任,矿长助理等职。现任山东金岭矿业股份有限公司董事会秘书。 王新先生系本公司职工,与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 杨瑞山:男,1969年7月出生,汉族,计算机及应用专业毕业,大专学历,高级会计师。1991年7月至2006年10月在山东金岭铁矿工作,实施了山东金岭铁矿财务会计电算化工作,并担任日常维护工作;曾在山东金岭铁矿财务处负责往来帐务核算、固定资产核算、在建工程核算、报表编制等工作。2006年10月起担任山东金岭矿业股份有限公司证券事务代表,2009年6月起担任山东金岭矿业股份有限公司审计部部长。现任山东金岭矿业股份有限公司审计部长、证券事务代表。 杨瑞山先生系本公司职工,与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 王善平:男,生于1961年,高级工程师,矿业机械专业大专毕业。1981年8月起在山东金岭铁矿工作,历任召口分矿技术员、侯庄分矿副矿长、山东金岭铁矿矿长助理。1999年5月至2009年6月担任山东金岭铁矿副矿长。2006年10月起担任山东金岭矿业股份有限公司董事。2009年6月11日起担任山东金岭矿业股份有限公司副总经理。现任山东金岭矿业股份有限公司董事、副总经理、山东金鼎矿业有限责任公司董事、淄博铁鹰钢铁有限公司董事。 王善平先生系本公司职工,与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 李希永:男,1960年5月出生,汉族,中共党员,毕业于山东冶金工业学院(现青岛理工大学),大学学历,金属矿床地下开采专业,学士学位,高级工程师。曾任山东金岭铁矿召口车间副主任,侯庄分矿副矿长,企管处处长,铁山分矿矿长、党总支书记等职。现任山东金岭矿业股份有限公司副总经理。 李希永先生系本公司职工,与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 许东亭:男,生于1954年,毕业于青岛建筑工程学院,高级经济师,1972年2月起在山东金岭铁矿工作,历任山东金岭铁矿召口矿工人、团总支书记、党总支副书记,选矿厂党总支书记,矿部办公室主任职务,自1994年11月至1997年8月任山东金岭铁矿矿长助理,1997年8月至2009年6月任山东金岭铁矿副矿长。现任山东金岭矿业股份有限公司副总经理。 许东亭先生系本公司职工,与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 王国明:男,1962年出生,汉族,中共党员,1982年毕业于山东省冶金工业学校冶金机械专业,1995年毕业于淄博市职工大学经济管理专业,2000年毕业于浙江大学机电专业,大学学历,高级工程师。 1982年在山东金岭铁矿参加工作,历任山东金岭铁矿机械厂技术员、工程师、副厂长;山东金岭铁矿机动处副处长、处长;淄博铁鹰钢铁有限公司副总经理、总经理职务。现任山东金岭矿业股份有限公司总经理助理。 王国明先生系本公司职工,与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 黄加峰:男,1967年2月出生,汉族,中共党员,大专学历,会计师。1988年至1998年在山东金岭铁矿财务处负责成本核算、材料核算、总帐等工作;1998年3月起任山东金岭铁矿实业公司财务部副部长,2001年8月起任山东金岭铁矿水泥厂副厂长,负责经营管理工作。现任山东金岭矿业股份有限公司财务总监。 黄加峰先生系本公司职工,与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。