仁和药业(000650) 最新公司公告|查股网

						仁和药业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    仁和药业股份有限公司第五届董事会第一次会议通知于2010年6月1日以送达、传真、短信方式发出，会议于2010年6月11日在江西宾馆会议室以现场到达方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高管列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
    根据董事会提名委员会的提名，董事会全体董事选举肖正连女士为公司第五届董事会董事长，任期三年，自2010年6月11日起至2013年6月10日第五届董事会届满。（董事长简历见附件）
    此议案表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    二、审议通过了《关于公司第五届董事会专门委员会成员组成的议案》
    根据中国证监会《上市公司治理准则》的规定要求，本次董事会同意公司第五届董事会各专门委员会人员组成如下：
    1、董事会战略委员会：主任委员：杨文龙
    委 员：肖正连、梅 强、彭秋林、郭月秋；
    2、董事会提名委员会：主任委员：刘新熙
    委 员：肖正连、梅 强、郭月秋、夏际松；
    3、董事会审计委员会：主任委员：夏际松
    委 员：郭月秋、刘新熙、肖正连、曾雄辉；
    4、董事会薪酬与考核委员会：主任委员：郭月秋
    委 员：肖正连、杨文龙、夏际松、刘新熙；
    以上各专门委员会的任期均为三年，自2010年6月11日起至2013年6月10
    日第五届董事会届满。
    此议案表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
    根据工作需要，由董事长推荐，公司提名委员会提名，董事会同意聘任梅强先生为公司总经理，任期三年，自2010年6月11日起至2013年6月10日第五届董事会届满。（总经理简历见附件）
    公司独立董事事前审核了总经理的提名和任职资格，同意董事会聘任梅强先生为公司总经理。
    此议案表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    由董事长推荐，公司提名委员会提名，董事会同意聘任姜锋先生为公司第五届董事会秘书，任期三年，自2010年6月11日起至2013年6月10日第五届董事会届满。（董事会秘书简历见附件）
    董事会秘书的提名已经深圳证券交易所审核无异议，公司独立董事同意董事会聘任姜锋先生为董事会秘书。
    此议案表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    五、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
    因工作需要，经总经理推荐，公司提名委员会提名，董事会同意聘任陈国锋先生、黄斌辉先生、肖国华先生、刘英女士为公司副总经理；聘任彭秋林先生为公司财务总监，以上高级管理人员任期三年，自2010年6月11日起至2013年6月10日第五届董事会届满。（上述高级管理人员简历见附件）
    公司独立董事审核了上述高级管理人员的提名和任职资格，同意董事会聘任上述高级管理人员。
    此议案表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    六、审议通过了《关于注销江西航天泰力士药业有限公司的议案》
    鉴于江西航天泰力士药业有限公司为江西药都仁和制药有限公司的全资子公司，为减少管理层次、降低管理成本、提高管理效率，公司拟进行内部资产重组，对其实施吸收合并，合并完成后注销江西航天泰力士药业有限公司。本次吸收合并事项未超过董事会权限，且不构成关联交易，不需要经过股东大会批准。
    此议案表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    特此公告
    仁和药业股份有限公司
    董事会
    二0一0年六月十一日
    附件：
    1、肖正连，女，汉族，1968年2月出生，大专学历，高级经济师。曾任樟树市医药药材采购供应站经理、江西仁和药业有限公司总经理，仁和药业股份有限公司第四届董事会董事长、仁和（集团）发展有限公司副董事长，江西省人大代表等职务。
    2、梅 强，男，汉族，1963年1月出生，本科学历，会计师。曾任樟树市粮
    食局财务科长、审计科长、粮油公司经理、储备库主任，仁和（集团）发展有限公司财务部部长、投资部部长、资产购建办主任、干部监察办主任等职务、仁和（集团）发展有限公司财务总监、副董事长，仁和药业股份有限公司董事、总经理等职务。
    3、姜 锋，男，汉族， 1976年10月出生，本科学历。曾任仁和（集团）发
    展有限公司董事长办公室副主任、董事长秘书，仁和药业股份有限公司证券部负责人、证券事务代表等职务。
    4、陈国锋：男，汉族，1973年10月出生，工高管理硕士学位，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师。曾任广东恒信德律会计师事务所部门经理、广东大华德律会计师事务所高级经理，仁和药业股份有限公司副总经理、资本运营部部长等职务。
    5、黄斌辉：男，汉族，1962年4月出生，本科学历，工程师、执业药师。曾任江西铜鼓制药厂副厂长，江西威鑫制药有限公司副总经理，江西铜鼓仁和制药有限公司总经理、董事长，仁和（集团）发展有限公司企业管理部部长、总裁助理等职务。
    6、肖国华：男，汉族，1965年11月出生，本科学历，曾任中国人民解放军海南军区某部政委，仁和（集团）发展有限公司总裁办公室主任、董事长办公室主任、行政后勤部部长、总裁助理，中共江西省峡江县政协常委等职务。
    7、刘 英：女，汉族，1972年10月出生，大专学历，曾任江西樟树粮食局会
    计，仁和（集团）发展有限公司商业总部销售后勤部副部长、部长，商业总部部长助理、综合业务部部长，江西仁和药业有限公司销售支持部、终端管理部部长、总经理助理、副总经理等职务。
    8、彭秋林，男，汉族， 1966年10月出生，大专学历，会计师。曾任江西樟
    　　树百货纺织品公司财务科长，仁和（集团）发展有限公司财务副总监、总裁助理。仁和药业股份有限公司财务总监等职务。