湖南金德发展股份有限公司董事会决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南金德发展股份有限公司第九届董事会第二十一次会议于2010年9月10日上午九时在株洲金德工业园1号楼三楼会议室召开。本次会议通知已于2010年8月30日分别以传真、电子邮件等送达方式发给各位董事。会议应到董事9人,实际出席会议董事9人,列席会议监事5人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王勇先生主持,会议审议通过了以下决议: 一、审议通过了《关于公司与西王集团有限公司签订附生效条件的的议案》 表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票,关联董事王勇、孙新虎、王红雨、吴振金回避了表决。 二、审议通过了《关于公司与西王集团有限公司签订附生效条件的的议案》 表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票,关联董事王勇、孙新虎、王红雨、吴振金回避了表决。 特此公告。 湖南金德发展股份有限公司 董事 会 2010年9月10日