金德发展(000639) 最新公司公告|查股网

						湖南金德发展股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    湖南金德发展股份有限公司第九届董事会第二十次会议,于2010年7月27日株洲金德工业园1号楼三楼会议室召开。本次董事会会议通知及相关文件已于2010年7月17日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事、监事。会议应到董事9人，实际出席会议董事9人，列席会议监事5人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王勇先生主持，会议审议通过了以下决议：
    1、审议通过了公司2010年半年度报告全文及摘要。（公司《2010年半年度报告摘要》请见2010年7月28日刊登在《证券时报》上的公告；《公司2010年半年度报告全文》将刊登于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查询、阅读。
    本报告经与会董事审议通过，其中同意票9票，反对0票，弃权0票。
    2、审议通过了提名于小镭先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案。（于小镭先生简历请见附件一）
    本议案经与会董事审议通过，其中同意票9票，反对0票，弃权0票。
    公司全体独立董事对于小镭先生的任资资格、文化程度、工作经历等认真地进行了审查，并发表了相关独立意见。(具体独立意见请见附件二)
    于小镭先生履历需提交深圳证券交易审核无异议后，再提请公司2010年第四次临时股东大会审议选举。
    3、审议通过了公司2010年半年度利润分配预案。经公司研究，今年上半年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    本议案经与会董事审议通过，其中同意票9票，反对0票，弃权0票。
    该议案尚需提交公司2010年第四次临时股东大会审议。
    4、审议通过了召开公司2010年第四次临时股东大会的议案。兹定于2010年8月16日在株洲金德工业园1号楼3楼会议室召开公司2010年第四次临时股东大会。（详情请见公司《关于召开2010年第四次临时股东大会的通知》）
    本议案经与会董事审议通过，其中同意票9票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。
    湖南金德发展股份有限公司董事会
    2010年7月27日
    附件一：独立董事候选人于小镭先生简介
    于小镭：男，1963年出生，经济学博士，中国注册会计师、注册评估师、注册税务师。1985年毕业于南京金陵大学财务会计专业，获学士学位，1988年毕业于首都经贸大学财会系，获硕士学位，1992年毕业于财政部科研所会计学专业，获博士学位。1994年取得中国注册会计师执业资格。1999年取得中国注册评估师执业资格和中国注册税务所执业资格。历任南京审计学院教师、财政部中华财务会计咨询公司高级经理、中华会计师事务所高级经理、副所长、岳华（集团）会计师事务所合伙人。现任中企港咨询集团董事长兼总裁、中企港资本服务集团董事长、中企港股权投资基金管理有限公司董事长。首都经贸大学和天津财经大学等多所大学兼职教授。
    于小镭先生现没有持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。于小镭先生与本公司及本公司控股股东—山东永华投资有限公司、实际控制人王勇先生不存在任何关联关系。
    附件二：独立董事关于增补于小镭先生为公司独立董事候选人的独立意见
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《湖南金德发展股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等有关规定,我们作为湖南金德发展股份有限公司(以下简称“公司”)现任独立董事,在审议有关议案后,对公司增补一名独立董事事项,发表如下独立意见:
    公司独立董事毛明利先生因个人原因已申请辞去公司独立董事职务,现根据《公司章
    程》等有关规定公司独立董事人数不能低于董事的三分之一，公司拟增补于小镭先生为公司九届董事会独立董事候选人。我们已审阅独立董事候选人于小镭先生个人履历及独立董事资格证书等相关资料,一致认为于小镭先生具备独立董事任职资格、相关专业知识和履职能力,能够胜任所聘岗位的职责要求,且公司提名程序合法。
    我们同意提名于小镭先生为公司独立董事候选人,并提请公司股东大会审议、选举。
    　　独立董事:陈开松、康均心、毛明利