金德发展(000639) 最新公司公告|查股网

						湖南金德发展股份有限公司关于召开2010年第四次临时股东大会的通知 
    经公司2010年7月27日召开的第九届董事会第二十次会议研究，兹定于2010年8月16日(星期一)在株洲金德工业园一号楼三楼会议室召开公司2010年第四次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
    一、召开会议基本情况
    1、召集人：公司董事会
    2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规及公司《公司章程》等相关规定。
    3、会议召开日期和时间：本次会议召开的时间为2010年8月16日（星期一）上午九时
    4、会议召开方式：现场投票
    5、出席对象：
    ①截止2010年8月9日下午3时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    ②本公司董事、监事和高级管理人员；
    ③本公司聘请的见证律师及其他有关人员。
    6、会议地点：株洲市天元区株洲大道333号株洲金德工业园1号楼三楼会议室。
    二、会议审议事项：
    1、审议公司2010年上半年利润分配预案；
    2、审议选举于小镭先生为公司第九届董事会独立董事的议案。
    上述议案已经公司第九届董事会第二十次会议审议，并于2010年7月28在《证券时报》和巨潮资讯上进行了公告。
    公司董事会已将于小镭先生的履历报送深交所进行审核，若深交所审核有异议，本公司将另行公告。
    三、会议登记方法：
    1、国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。 2、社会公众股股东持本人身份证、股东账户、持股凭证办理登记手续。
    3、委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。
    4、异地股东可用信函或传真方式登记。
    5、登记时间：2010 年 8 月 11 日、12 日上午 9:00—11:00、
    下午 13：30—16：30
    6、登记地点：株洲市天元区株洲大道333号金德工业园1号楼金德公司董事会秘书处
    7、联 系 人：黄向群
    电 话：0731—22998766
    传 真：0731—22998766、22992929
    邮 编：412007
    四、其他事项：参加会议股东其食宿、交通费自理。
    湖南金德发展股份有限公司董事会
    2010年7月27日
    附：2010年第四次临时股东大会授权委托书样式：
    授 权 委 托书
    兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席湖南金德发展股份有限公司2010
    年第四次临时股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权。
    委托人（签字或盖章）： 委托人持股数：
    委托人身份证号码： 委托人股东帐户卡号码：
    受托人（签名）： 受托人身份证号码：
    　　委托日期：