万方地产(000638) 最新公司公告|查股网

						万方地产股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告 
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    万方地产股份有限公司第六届董事会第五次会议于2010年11月9日以通讯形式发出通知，于2010年11月11日在北京市朝阳区曙光西里甲一号第三置业大厦A座30层大会议室以现场结合通讯的形式如期召开，会议由董事长张晖先生主持。会议应到董事9名，实到9名。符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议审议了三项议（预）案，并作出如下决议：
    一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于出售沈阳超力钢筋有限公司股权的预案》
    内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于出售沈阳超力钢筋有限公司股权的公告》，公告编号2010-048。
    二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议子公司北京天源房地产开发有限公司增资扩股方案的预案》
    内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于子公司北京天源房地产开发有限公司增资扩股方案的公告》，公告编号2010-049。
    三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2010年第四次临时股东大会的议案》
    内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于召开2001年第四次临时股东大会的通知》，公告编号2010-050。
    万方地产股份有限公司董事会
    　　2010年11月11日