茂化实华(000637) 最新公司公告|查股网

						茂名石化实华股份有限公司第七届董事会第十一次临时会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　茂名石化实华股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十一次临时会议于2010年12月16日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2010年12月13日以传真方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本届董事会共有董事8名，8名董事出席本次会议并表决。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的有关规定。
　　本次会议审议通过了以下议案：
　　一、关于授权董事孙晶磊代行董事长职权的议案。同意8票，反对0票，弃权0票。鉴于郭劲松已辞去公司董事长职务，董事会决定在新任董事长产生之前，授权董事孙晶磊代行董事长职权。
　　二、关于增补刘华为公司第七届董事会董事的议案。同意8票，反对0票，弃权0票。
　　鉴于郭劲松已辞去公司董事职务，根据公司第一大股东北京泰跃房地产开发有限责任公司的提名，董事会提议增补刘华作为公司第七届董事会董事候选人，并提交公司2011年第一次临时股东大会审议批准。刘华简历附后。
　　三、关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案。同意8票，反对0票，弃权0票。
　　公司决定于2011年1月5日（周三）上午10点在公司十楼
　　会议室召开公司2011年第一次临时股东大会，会议将审议《关于增补刘华为公司第七届董事会董事的议案》。详细内容另见公告。
　　特此公告。
　　茂名石化实华股份有限公司董事会二○一○年十二月十六日
　　附：刘华简历
　　刘华：女，1961年11月9日出生，回族，研究生学历。
　　历任：中共北京市委宣传部基层处副处级调研员北京有线电视台综合部副主任北京歌华有线电视网络股份有限公司监事会召集人、总经理助理
　　现任：北京歌华有线电视网络股份有限公司副总经理该董事候选人系公司实际控制人刘军的姐，未持有公司股票，未受到证监会、交易所惩戒。