茂化实华(000637) 最新公司公告|查股网

						茂名石化实华股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会第十一次会议于2010年10月26日上午9点30分在公司七楼会议室召开。本次会议的通知于2010年10月16日以传真方式送达全体董事。本届董事会共有董事8名，实际参加投票董事8名，6名董事亲自出席本次会议并表决。董事宋虎堂因公出差、独立董事于小镭因工作原因不能出席本次会议，分别委托董事孙晶磊、独立董事薛祖云出席会议并代为表决。董事长郭劲松主持本次会议。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的有关规定。
　　本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
　　一、公司2010年第三季度季度报告。同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　二、关于增补毛远洪为第七届董事会董事的议案。同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　鉴于公司董事尹兆林因工作原因向公司董事会提出辞去公司董事职务，根据公司第二大股东中国石化集团茂名石油化工公司的提名，董事会提议增补毛远洪作为公司第七届董事会董事候选人，并提交公司2010年第二次临时股东大会审议批准。毛远洪简历附后。
　　三、关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案。同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　详细内容另见公告。
　　茂名石化实华股份有限公司董事会
　　二○一○年十月二十六日
　　附：毛远洪简历
　　毛远洪：男，1971年6月出生，汉族，工程硕士研究生，高级工程师。历任茂名石化炼油厂三蒸馏车间操作工、班长、工艺员，茂名石化炼油厂技术处科员，茂名石化炼油厂三催化车间副主任，茂名石化炼油厂三蒸馏车间主任，中国石油化工股份有限公司茂名分公司炼油系统联合五车间书记兼副主任，中国石油化工股份有限公司茂名分公司炼油分部联合五车间主任，中国石油化工股份有限公司茂名分公司炼油分部生产管理处（调度室）处长。现任中国石油化工股份有限公司茂名分公司计划管理部副部长。
　　该董事候选人未持有公司股票，与公司没有关联关系，未受到证监会、交易所惩戒。