茂化实华(000637) 最新公司公告|查股网

						茂名石化实华股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会通知 
　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、召开会议基本情况
　　1．会议召集人：公司董事会
　　2．会议召开日期和时间：2010年11月16日（周二）上午10：00
　　3．会议召开方式：采取现场方式。
　　4．出席对象：
　　（1）截至2010年11月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
　　（3）本公司聘请的律师。
　　5．会议地点：茂名市官渡路162号公司十楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、《关于增补毛远洪为公司第七届董事会董事的议案》。
　　2.《关于增补杨峰为公司第七届监事会监事的议案》。 以上提案内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》上披露的《茂名石化实华股份有限公司第七届董 事会第十一次会议决议公告》及《茂名石化实华股份有限公 司第七届监事会第十一次会议决议公告》。
　　三、会议登记方法
　　1．登记手续：（1）出席会议的自然人股东，应持本人身 份证、股东帐户办理登记手续；（2）法人股东持营业执照复 印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东帐户办 理登记手续；（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、 委托人股东帐户办理登记手续。（4）股东可以在召开日在会 议现场登记，也可以在会议召开日前通过传真方式登记（传 真到达日应不迟于2010年11月15日下午5点）。在会议主持人 宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股 份总数之前,会议登记终止。
　　2．登记地点：茂名市官渡路162号公司办公大楼4楼证券管理室
　　3．登记时间：2010年11月11日至12日，上午8：30－11：00；下午2：30－5：00。
　　4．会议联系方式：联系电话：（0668）2276176、2246332     传真：（0668）2899170     邮编：525000
　　联系人：梁杰、张静
　　五、其他事项
　　公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。
　　六、备查文件
　　1、茂名石化实华股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告。
　　2、茂名石化实华股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告。
　　特此公告。
　　茂名石化实华股份有限公司董事会
　　二○一○年十月二十六日
　　附件：
　　授权委托书
　　兹全权委托       先生（女士）代表我单位（个人）参加
　　茂名石化实华股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我公司（个人承担）。 委托人（签名/盖章）：          委托人身份证号码：
　　委托人持股数：                委托人股东帐号：
　　被委托人：                    被委托人身份证号码：
　　委托权限：                    委托日期：2010年  月  日