茂化实华(000637) 最新公司公告|查股网

						茂名石化实华股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：本次股东大会审议的《关于修改公司章程的议案》获得通过。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议主持人：董事孙晶磊
    3、出席及列席人员：公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及2010年9月10日登记在册的公司股东
    4、会议召开时间、地点及股东出席情况：
    茂名石化实华股份有限公司2010年第一次临时股东大会于2010年9月16日上午10点在公司十楼会议室以现场方式召开。出席本次股东大会的股东（代理人）共4人，持有公司股份234,644,906股，占公司有表决权股份总数（519,875,356股）的45.13%。 
    本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 
    二、提案审议情况 
    本次会议以现场记名投票的方式审议了以下议案: 
    （一）《关于修改公司章程的议案》。 
    表决情况：本议案同意234,644,906股，占出席本次会议股东（代理人）持有（代理）有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议股东（代理人）持有（代理）有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议股东（代理人）持有（代理）有表决权股份总数的0%。 
    表决结果：通过 
    三、律师出具的法律意见 
    1.律师事务所名称：广东大贤东宇律师事务所 
    2.律师姓名：刘军军，梁小云 
    3.结论性意见：本次股东大会召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、行政法规、规则和公司章程的规定，合法有效。
    四、备查文件 
    1、茂名石化实华股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议。 
    2、法律意见书。 
    茂名石化实华股份有限公司董事会 
    　　二〇一〇年九月十七日