茂化实华(000637) 最新公司公告|查股网

						茂名石化实华股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告 
　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　茂名石化实华股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十次会议于2010年8月26日以现场方式召开。本次会议的通知于2010年8月16日以传真或电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本届董事会共有董事9名，7名董事亲自出席会议并表决，董事尹兆林因工作原因、董事孟庆立因公出差未出席会议均委托董事孙晶磊出席会议并代为表决。董事长郭劲松主持会议，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的有关规定。
　　本次会议审议批准了以下议案：
　　一、公司2010年半年度报告全文及摘要。同意9票，反对0票、弃权0票。
　　二、关于修改公司章程的议案。同意9票，反对0票、弃权0票。
　　鉴于公司2009年年度股东大会审议通过公司2009年度利润分配方案，公司以2009年12月末股本总数452,065,527股为基数，向全体股东每10股送1.5股。2010年5月14日实施送股后，公司股份总数增至519,875,356股。公司同意因本次送股而增加公司的注册资本和股份总数，并相应修改公司章程的有关条款。
　　公司章程第1.6条第一款修改为：公司注册资本人民币519,875,356元。
　　公司章程第3.1.6条修改为：公司股份总数为519,875,356股，均为普通股。
　　公司章程按照上述内容修改并重新发布。
　　授权公司董事会办理本次增加注册资本涉及的相关工商变更登记法律手续。
　　三、关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案。同意9票，反对0票、弃权0票。
　　公司董事会定于2010年9月16日（周四）上午10点在公司十楼会议室召开公司2010年第一次临时股东大会，会议将审议《关于修改公司章程的议案》。本议案为特别决议案。
　　特此公告。
　　茂名石化实华股份有限公司董事会
　　二○一○年八月三十日