风华高科(000636) 最新公司公告|查股网

						广东风华高新科技股份有限公司关于召开2010年第1次临时股东大会的通知 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　公司第五届董事会2010年第4次会议决议召开公司2010年第1次临时股东大会，具体事项如下：
　　一、召开会议基本情况
　　1、召开时间：2010年9月8日（星期三）上午9:30。
　　2、召开地点：广州市萝岗区科学城南翔二路10号粤晶高科二楼会议室。
　　3、召开方式：现场记名投票。
　　4、出席对象
　　（1）截止2010年9月3日（星期五）下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，因故不能出席会议的股东可委托代理人出席。
　　（2）公司董事、监事、高级管理人员及法律顾问。
　　二、会议审议事项
　　1、提案名称
　　（1）《关于选举钟金松先生为公司董事的议案》；
　　（2）《关于选举高群涛先生为公司董事的议案》；
　　（3）《关于选举徐四军先生为公司董事的议案》；
　　（4）《关于选举黄德仰先生为公司董事的议案》；
　　（5）《关于选举幸建超先生为公司董事的议案》；
　　（6）《关于选举区惠青女士为公司董事的议案》；
　　（7）《关于选举黄日雄先生为公司董事的议案》；
　　（8）《关于选举赖旭先生为公司董事的议案》；
　　（9）《关于选举陈为刚先生为公司独立董事的议案》；
　　（10）《关于选举王燕鸣先生为公司独立董事的议案》；
　　（11）《关于选举姚若河先生为公司独立董事的议案》；
　　（12）《关于选举王立新先生为公司监事的议案》；
　　（13）《关于选举陈海青先生为公司监事的议案》；
　　（14）《关于收购广东省粤晶高科股份有限公司86%股权的议案》；
　　（15）《关于选举徐顺成先生为公司独立董事的议案》；
　　（16）《关于选举肖贤明先生为公司独立董事的议案》。
　　2、特别强调事项
　　（1）独立董事候选人陈为刚、王燕鸣、姚若河、徐顺成、肖贤明需经深圳证券交易所的任职资格和独立性审核。
　　（2）关联股东广东风华高新科技集团有限公司在股东大会上对提案（14）进行审议时放弃投票权。
　　（3）会议相关具体内容详见刊登在2010年8月3日和8月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的董
　　事会、监事会会议公告和刊登在巨潮资讯网上的补充通知。
　　三、出席会议登记方法
　　1、登记方式
　　法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人证明书和出席人身份证办理登记手续；个人股东凭股东帐户卡、持股凭证和个人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记。
　　2、登记时间
　　2010年9月6日至2010年9月7日上午8:30—11:30，下午14:30—17:00。
　　3、登记地点：公司董事会秘书办公室。
　　4、受托行使表决权人需登记和表决时提交的文件要求法人股东持法人营业执照复印件、法人授权委托书（附件）和出席人身份证；个人股东凭股东帐户卡、授权委托书和个人身份证。
　　四、其他事项
　　1、联系方式
　　联系电话：0758-2844724；传真：0758-2849045。
　　联系人：刘艳春、李秀平。
　　2、其他
　　与会人员交通及食宿费用自理，会期半天。
　　广东风华高新科技股份有限公司董事会
　　二○一○年九月四日
　　授权委托书
　　兹全权委托先生（女士）代表我单位（本人）出席广东风华高新科技股份有限公司2010年第1次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托股东盖章：
　　身份证或营业执照号码：
　　委托人持股数：委托人账户号码：
　　受托人签名：受托人身份证号码：
　　委托日期：