风华高科(000636) 最新公司公告|查股网

						广东风华高新科技股份有限公司关于召开2010年第1次临时股东大会的通知 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司第五届董事会2010年第4次会议决议召开公司2010年第1次临时股东大会，具体事项如下：
    一、召开会议基本情况
    1、召开时间：2010年9月8日（星期三）上午9:30。
    2、召开地点：肇庆市风华电子工业城1号楼会议室。
    3、召开方式：现场记名投票。
    4、出席对象
    （1）截止2010年9月3日（星期五）下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，因故不能出席会议的股东可委托代理人出席。
    （2）公司董事、监事、高级管理人员及法律顾问。
    二、会议审议事项
    1、提案名称
    （1）《关于选举钟金松先生为公司董事的议案》；
    （2）《关于选举高群涛先生为公司董事的议案》；
    （3）《关于选举徐四军先生为公司董事的议案》；
    （4）《关于选举黄德仰先生为公司董事的议案》；
    （5）《关于选举幸建超先生为公司董事的议案》；
    （6）《关于选举区惠青女士为公司董事的议案》；
    （7）《关于选举黄日雄先生为公司董事的议案》；
    （8）《关于选举赖旭先生为公司董事的议案》；
    （9）《关于选举陈为刚先生为公司独立董事的议案》；
    （10）《关于选举王燕鸣先生为公司独立董事的议案》；
    （11）《关于选举姚若河先生为公司独立董事的议案》；
    （12）《关于选举王立新先生为公司监事的议案》；
    （13）《关于选举陈海青先生为公司监事的议案》；
    （14）《关于收购广东省粤晶高科股份有限公司86%股权的议案》。
    2、特别强调事项
    （1）独立董事候选人陈为刚、王燕鸣、姚若河需经深圳证券交易所的任职资格和独立性审核。
    （2）关联股东广东风华高新科技集团有限公司在股东大会上对提案（14）进行审议时放弃投票权。
    （3）会议相关具体内容详见刊登在2010年8月3日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的董事会和监事会会议公告。
    三、出席会议登记方法
    1、登记方式
    法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人证明书和出席人身份证办理登记手续；个人股东凭股东帐户卡、持股凭证和个人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记。
    2、登记时间
    2010年9月6日至2010年9月7日上午8:30-11:30，下午14:30-17:00。
    3、登记地点：公司董事会秘书办公室。
    4、受托行使表决权人需登记和表决时提交的文件要求
    法人股东持法人营业执照复印件、法人授权委托书（附件）和出席人身份证；个人股东凭股东帐户卡、授权委托书和个人身份证。
    四、其他事项
    1、联系方式
    联系电话：0758-2844724；传真：0758-2849045。
    联系人：刘艳春、李秀平。
    2、其他
    与会人员交通及食宿费用自理，会期半天。
    广东风华高新科技股份有限公司董事会
    二○一○年八月二十日
    授权委托书
    兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席广东
    风华高新科技股份有限公司2010年第1次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托股东盖章：
    身份证或营业执照号码：
    委托人持股数： 委托人账户号码：
    受托人签名： 受托人身份证号码：
    　　委托日期：