英力特(000635) 最新公司公告|查股网

						宁夏英力特化工股份有限公司二○一○年第三次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、 特别提示
    本次股东大会无否决提案的情况。
    二、 会议召开的情况
    1、召开时间：2010年10月8日上午10：30分
    2、召开地点：本公司四楼会议室
    3、召开方式：现场投票
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：公司董事长秦江玉先生
    6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
    三、 会议的出席情况
    出席会议的股东及股东授权代表人共4人、代表股份51679651股，占公司有表决权股份总数的29.19%；
    四、提案审议和表决情况
    大会以记名投票表决方式审议以下议案，审议表决结果如下：
    1、审议关于预计2010年公司与宁夏英力特特种树脂有限公司日常关联交易的议案。
    有效表决股份总数12236376股，同意12236376股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，弃权0股。
    关联股东国电英力特能源化工集团股份有限公司回避表决。
    具体内容详见公司2010年9月21日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：致和律师事务所
    2、律师姓名：樊军东 杨琼
    3、结论性意见：本次股东大会经致和律师事务所樊军东律师见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格以及会议的表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决结果合法有效，本次股东大会作出的决议合法有效。
    六、备查文件
    1、宁夏英力特化工股份有限公司二○一○年第三次临时股东大会决议；2、致和律师事务所关于宁夏英力特化工股份有限公司二○一○年第三次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。
    宁夏英力特化工股份有限公司董事会
    　　二○一○年十月八日