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						宁夏英力特化工股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    宁夏英力特化工股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2010年9月19日上午9时在国电英力特能源化工集团股份有限公司12楼会议室召开。本次会议于2010年 9月9日以电子邮件、传真和正式文本的方式通知了应参会董事、
    监事。会议应到董事9人，实到9人，监事会成员列席了本次会议。会议由董事长秦江玉先生主持，召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决的方式形成了如下决议：
    1、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《预计2010年公司与宁夏英力特特种树脂有限公司日常关联交易的议案》；
    此议案为关联交易，关联董事秦江玉、成璐毅、是建新、胡占东予以回避，不参与表决，其他非关联董事表决情况以5票赞成，0票反对，0票弃权。
    以上议案尚需公司股东大会批准（具体内容详见同日刊登的巨潮网http://www.cninfo.com.cn）。 
    2、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2010年第三次临时股东大会通知的议案》（具体内容详见同日刊登的巨潮网http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告
    宁夏英力特化工股份有限公司董事会
    　　二○一○年九月十九日