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						沈阳合金投资股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
　　本公司于2010年8月27日以电邮方式发出了召开第七届董事会第三十一次会议的通知，于2010年9月1日以通讯方式召开第七届董事会第三十一次会议，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过以下议案： 
　　1、《沈阳合金投资股份有限公司外部信息使用人管理制度》的议案（该管理制度全文刊登于巨潮咨询网http://www.cninfo.com.cn）。 
　　议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 
　　2、关于控股子公司签订拆迁收购协议书的议案（拆迁收购相关事项详见2010年9月2日《中国证券报》沈阳合金投资股份有限公司关于控股子公司签订拆迁收购协议书的提示性公告，公告编号2010-029号）。 
　　议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 
　　特此公告。 
　　沈阳合金投资股份有限公司董事会 
　　二〇一〇年九月一日