三木集团(000632) 最新公司公告|查股网

						福建三木集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    福建三木集团股份有限公司第六届董事会根据公司董事长的提议，于2010年3月17日发出会议通知，决定于3月31日在福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室召开第六次会议。
    会议应到董事九名，实到八名，陈隆基董事因出差缺席，公司监事及部分高管列席会议。会议由兰隽董事长主持。会议程序符合公司章程规定。
    经与会董事审议并达成一致意见，以下议案均以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过，本次会议做出以下决定：
    一、审议通过《公司2009年度董事会报告》。
    二、审议通过《公司2009年年度报告》及《公司2009年年度报告摘要》。
   三、审议通过《公司2009年度财务决算报告》。
    四、审议通过《公司2009年度利润分配预案》。
    该预案内容为：经福建华兴会计师事务所有限公司审计，2009年公司实现净利润20,498,424.28元。截至2008年12月31日，公司未分配利润为41,536,607.34元。根据公司法及公司章程的有关规定，母公司不提取法定盈余公积金(子公司提取的盈余公积归属于母公司的金额为554，921.92元)，期末实际可供股东分配利润为62,035,031.62元。
    经公司董事会审议决定：2009年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。2009年度利润主要用于补充公司后续项目开发资金。本预案需提交公司股东大会审议批准。
    公司独立董事认为，公司2009年度利润中含有为福建实达集团股份有限公司（600734）代偿债务而冲回的坏账准备差额，没有相应的现金流作为支持。为防范行业风险，支持公司更好地发展，同意该不分配方案。
    五、审议通过《《关于公司对外提供担保的议案》》（见同日公告）。 六、审议通过《关于为广福公司提供担保的议案》（见同日公告）。
    七、审议通过《公司2009年度社会责任报告》（全文参见巨潮网）。
    八、审议通过《公司2009年内部控制自我评价报告》（全文参见巨潮网）。独立董事认为：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制
    制度的建设及运行情况。
    九、审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》。
    继续聘用福建华兴会计师事务所有限公司为本公司（含控股子公司）2010年度审计机构，提请公司股东大会授权董事会在不超过60万元的范围内决定公司2010年度财务审计费用。本公司2009年度支付给该所的审计费用为55万元。
    十、审议通过《关于同意对福建三木集团股份有限公司会计差错进行更正的决议》（见同日公告）。
    十一、决定于2010年4月28日召开公司2009年度股东大会（股东大会通知见同日公告）。
    特此公告。 
    福建三木集团股份有限公司
    董 事 会
    　　2010年4月1日