铜陵有色(000630) 最新公司公告|查股网

						铜陵有色金属集团股份有限公司2010年第八次临时股东大会决议公告 
　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、特别提示
　　1、本次会议无否决或修改提案的情况；
　　2、本次会议无新提案提交表决。 
　　二、会议召开的情况
　　1、召开时间
　　现场会议召开时间为：2010 年 12 月 27 日下午 14：30。 网络投票时间为：2010 年 12 月 26 日－2010 年 12 月 27 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010 年 12 月
　　27 日上午 9：30－11：30，下午 13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2010 年 12 月 26 日 15：00 至 2010 年 12 月 27 日 15：00 期间 的任意时间。
　　2、现场会议召开地点：安徽省铜陵市五松山宾馆三楼 B 会议室。
　　3、召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
　　4、召集人：公司董事会
　　5、现场会议主持人：董事长韦江宏先生
　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易 所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
　　三、会议的出席情况
　　1、出席会议的总体情况：出席会议的股东及股东代理人共 106 人，代表股
　　份 804,818,223 股，占公司有表决权总股份的 62.18%。
　　2、出席本次现场股东和通过网络投票的股东情况： 现场出席股东会议的股东及股东代理人共 7 人，代表股份 737,393,672 股，占公
　　司有表决权总股份的 56.97%；通过网络投票的股东共 99 人，代表股份 67,424,551 股， 占公司有表决权总股份的 5.209%。
　　3、其他人员出席情况： 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的安徽天禾律师事务所律师等中介机
　　构有关人员出席了本次会议。 四、提案审议和表决情况：
　　1、审议通过了《关于公司与铜陵有色金属集团财务有限公司办理存款、贷款业务 的议案》。
　　因该议案涉及关联交易，关联股东铜陵有色金属集团控股有限公司和韦江宏先生 在本次股东大会上进行了回避表决。
　　会议以同意 64,125,168 股、反对 529,449 股、弃权 3,330,634 股，同意票占参加 本次会议有效表决权股份总数的 94.32%。
　　2、审议通过了《关于公司与有色财务公司签订的议案》。 因该议案涉及关联交易，关联股东铜陵有色金属集团控股有限公司和韦江宏先生
　　在本次股东大会上进行了回避表决。
　　会议以同意 64,125,168 股、反对 534,749 股、弃权 3,325,334 股，同意票占参加 本次会议有效表决权股份总数的 94.32%。
　　五、律师出具的法律意见
　　本次股东会议的全过程由安徽天禾律师事务所惠志强、吴波律师见证并出具了法 律意见书，其结论性意见为：公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会
　　议人员资格及表决程序、表决结果均符合我国法律、法规和《公司章程》的规定，本
　　次临时股东大会决议合法、有效。 特此公告。
　　铜陵有色金属集团股份有限公司董事会 二 O 一 O 年十二月二十七日