铜陵有色(000630) 最新公司公告|查股网

						铜陵有色金属集团股份有限公司关于2010年第七次临时股东大会决议公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    本次临时股东大会召开期间没有其他增加、否决或变更提案的情况。
    二、会议召开的情况
    1、召开时间：2010年10月14日上午8：30
    2、召开地点：安徽省铜陵市五松山宾馆三楼B会议室。
    3、召开方式：现场投票
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：公司董事长韦江宏先生
    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
    三、会议的出席情况
    出席本次临时股东大会会议的股东及股东代理人共有7人，代表股份740,622,385股，占公司有表决权总股份的57.22%。
    四、提案审议和表决情况
    1、审议通过了《公司关于设立安徽铜冠铜箔有限公司的议案》；
    会议以同意740,622,385股、反对0股、弃权0股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的100%。
    五、律师出具的法律意见
    本次股东会议的全过程由安徽天禾律师事务所惠志强、李军律师见证并出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合我国法律、法规和《公司章程》的规定，本次临时股东大会决议合法、有效。
    特此公告。
    铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
    二0一0年十月十四日