铜陵有色(000630) 最新公司公告|查股网

						铜陵有色金属集团股份有限公司六届六次董事会会议决议公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    铜陵有色金属集团股份有限公司六届六次董事会会议于2010年9月28日在公司四楼会议室召开，会前公司董事会秘书室于2010年9月18日以传真及专人送达的方式通知了全体董事。应到会董事12名，亲自参加会议董事8名，其中4名独立董事以通迅方式表决。公司监事会成员及高管人员列席了会议，韦江宏董事长主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。经与会董事认真审议，会议以12票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2010年第七次临时股东大会的议案》。
    公司董事会决定于2010年10月14日（星期四）上午8：30时在安徽省铜陵市五松山宾馆三楼B会议室召开公司2010年第七次临时股东大会，审议《公司关于设立安徽铜冠铜箔有限公司的议案》。本次临时股东大会采取现场投票的方式。通知详细内容见《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
    特此公告。
    铜陵有色金属集团股份有限公司董事会 
    　　2010年9月28日