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						攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司第五届董事会第三十九次会议决议公告 
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次会议于2010年9月28日上午9:00以通讯方式召开。本次会议应到董事11名，实到董事11名，会议由樊政炜董事长主持，公司监事及高管人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程之规定。经与会董事审慎讨论，本次会议以11票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司内幕信息知情人登记制度》，全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。 
    特此公告。 
    攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司董事会 
    　　二〇一〇年九月二十八日