高新发展(000628) 最新公司公告|查股网

						成都高新发展股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的提示性公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。
　　本公司已于2010年12月9日在《中国证券报》、《证券时报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2010年第二次 临时股东大会的通知》。由于本次股东大会采用现场会议与网络投票 相结合的方式，按照有关规定，现发布关于召开2010年第二次临时股 东大会的提示性公告如下：
　　一、召开会议基本情况
　　（一）召集人：董事会 公司第六届董事会第八次临时会议决议召开本次股东大会会议
　　（详见2010年12月9日刊登的第六届董事会第八次临时会议决议公 告）。本次股东大会会议的召集符合有关法律法规和《公司章程》的 规定。
　　（二）召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
　　（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台， 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　（三）召开时间：
　　1、现场会议召开时间：2010年12月27日下午2:00，会期半天。
　　2、网络投票时间：
　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010年12月27日9:30-11:30，13:00-15:00；
　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2010年12月26日15:00至2010年12月27日15:00的任意时间。
　　（四）股权登记日：2010年12月17日
　　（五）出席对象：
　　1、截至2010年12月17日下午收市时，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均 有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人可以不是公司股东。
　　2、公司董事、监事和高级管理人员。
　　3、公司聘请的律师。
　　（六）参会方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一 种表决方式，同时以上述两种投票方式进行表决的，以现场投票结果 为准；同一股东账户通过两种网络方式重复投票的，以第一次有效投 票结果为准。
　　（七）现场会议召开地点：四川省成都高新区九兴大道8号公司会 议室。
　　二、会议审议事项
     经第六届董事会第八次临时会议审议通过，本次会议审议事项为《关于为成都聚友网络股份有限公司债务平移提供担保的预案》（相 关内容详见2010年12月9日刊登的第六届董事会第八次临时会议决议
　　公告和关于为成都聚友网络股份有限公司债务平移提供担保的公告）。
　　三、现场会议登记方法
　　（一）登记方式：现场登记（异地股东可传真登记、信函登记）。 股东办理参加本次股东大会现场会议登记手续时应提供下列材
　　料（未注明复印件的均须提供原件）：
　　1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人身份证、股票帐户卡； 委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、授权委托书（式样附后）、 委托人股票帐户卡及身份证复印件；
　　2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人身份证、法定 代表人证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、股票帐户卡；委托 代理人出席的，代理人出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人 印章的授权委托书（式样附后）、法定代表人身份证明书、加盖法人 印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、股票帐户卡。
　　（二）登记时间：2010年12月21日和12月22日（上午9:30  至下 午4:30）
　　（三）登记地点：四川省成都高新区九兴大道8号 四、参加网络投票的具体操作流程
　　1．采用交易系统投票的投票程序
　　（1）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
　　（2）投票代码:360628；投票简称：高新投票
　　（3）股东投票的具体程序为：
　　①买卖方向为买入投票；
　　②在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00 元代表议案 1，以 2.00 元代表议案 2，以此类推。每一议案应以相应 的价格分别申报。
　　议案序号	议案名称	对应申报价格
　　1	关于为成都聚友网络股份有限公司债务平移提供担保的预案　　1.00 元
　　③在"委托股数"项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；
　　④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
　　⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动 撤单处理。
　　2．采用互联网投票的投票程序
　　（1）股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》
　　的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申 请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区 注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公 司或其委托的代理发证机构申请。
　　（ 2 ）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 为http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
    五、其它事项
　　（一）会议联系方式： 
　　联系地址：四川省成都高新区九兴大道8号 
　　邮政编码：610041
　　联系电话：（028）85130316  （028）85184100
　　传真：（028）85184099
　　联系人：纪建敏、叶超
　　（二）会议费用：出席会议者食宿、交通费自理。
　　成都高新发展股份有限公司 董 事 会 
二〇一〇年十二月十八日
　　附：授权委托书
　　兹全权委托	先生（女士）代表本单位（本人）出席成
　　都高新发展股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会，并依照下列 指示代表本单位（本人）对本次股东大会会议审议事项进行投票。若 无指示，则由代理人酌情投票。
　　审议事项	赞成	反对	弃权
　　关于为成都聚友网络股份有限公司债务
　　平移提供担保的预案
　　委托人签名或盖章（法人股东盖法人单位印章）：
　　法定代表人签名或盖章： 委托人身份证号码（法人股东为营业执照注册号）： 委托人股票帐户号：	委托人持股数： 受托人（签名或盖章）：	受托人身份证号码： 签发日期：	 有效期限：